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上億證券黑市詐騙 江西公安拒不立案

國內各大小媒體的報導(網絡圖片)

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【大紀元8月7日訊】(大紀元記者陳怡蓮採訪報導)作為各方面已經證實了的,江西福泰顧問有限公司非法集資詐騙1.4億,偷稅5千萬的經濟犯罪大案,因江西省公安廳拒不予立案,一直得不到查處,有關人員也一直逍遙法外。而800多位債權人中,已發生了多起自殺事件,導致2人死亡。從案發開始,有一、二百人堅持向各級告狀投訴,都石沉大海。最近,胡贛成等100餘人,在網上發帖:《能否撬動江西公安廳腐敗大案》。

受害人之一胡贛成在接受大紀元記者採訪時表示:「這是一個全國最大的證券案子,全國最大的證券黑市。證據全部都有,包括法院和公安局調查的事實,都已經出來了,已經被認定了,它(省公安廳)就是不立案。當時有知情人向媒體舉報,公安廳得了福泰公司的200萬。」

800多人陷入全國最大證券黑市

有證據顯示,操盤手在1998年就偽造了100萬的銀行匯票和驗資報告,然後虛報註冊資本,成立了江西富泰投資顧問有限公司。並與南昌的聯合、江南、南方、世紀、華夏等證券公司營業部簽訂了協定,在以上營業部內設立了福泰股票融資經紀室,同時在每個經紀室配備了150台電腦,招聘社會閒散人員充當經紀人,以「騙入金額提成」和「保底工資」方式,對經紀人實行利益分配機制。


(網絡圖片)

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這些經紀人深入到了全省各社會、家庭,打著各證券公司的旗號,隱瞞福泰公司真實身份,大肆向股民宣揚有免費午餐、提供交通費;特別是宣稱可以向股民提供最高3.3倍股票融資(即股民有10萬可融資33萬)等特殊優厚條件;並稱有專家面對面現場指導,保賺不虧,可獲得高回報。

在福泰經紀人鼓動下,市民、股民紛紛從各自正規證券公司退掉戶頭,將股票、資金轉到福泰公司融資經紀室開戶炒股,成為福泰公司的股民,福泰開戶帳戶統一以88×××分配給股民。

6年來,南昌、九江、豐城等一批又一批的股民掉進了福泰公司所精心設計的這個巨大的「陷阱」,共計800多人。胡贛成說,它現在反而把這幾百人的錢集資走了。就是說,我們借它的錢,每日要付它萬分之六利滾利的利息,它把我們所有老百姓的錢都拿走了,而且也不給協議,有人交了幾十萬、一百萬、二百萬都沒有一分錢的收條。這些事實已經調查出來了。


(網絡圖片)

越陷越深 血本無歸

胡贛成告訴大紀元:「在我們買賣過程中,它採用了假報單,製假成交,整個融資也是假的,憑章也是假的。在它們自己的電腦裏製作一種合作投資審議表。全是假的,跟全國第二大金融黑市蘭州證券是一模一樣的,已經查出來了,法院也查出來了,是虛假交易。」

首先,股民一進福泰經紀室,必須與福泰公司簽訂由經紀人提供的「股票合作投資協議書」,而且只有一份協議書,股民簽完字以後,經紀人立即將協議書帶走,說協議書只能放在它們公司,這是公司的規定; 接著,經紀人以協議書規定,要求借錢方自有資金轉匯到出資方所提供的帳號上。

按協議規定,福泰負責股民買賣交易。股民委託指令被傳向福泰設立的一個秘密電腦系統,製作成股票 「損益表」,用此表來替代國家正式的股票交割單;許多股民在多次交易中發現福泰報單小姐說成交了,但在市場電腦中未顯示成交。之後股民得知「股民委託指令」根本沒有進入證券市場真正交易,但股民還必須每日向福泰付高利息和諮詢費等。

協議規定,股民要遵守公司設立「風險F值」,股票下跌20%時,股民必須立即向福泰繼續投入資金,否則公司不通知本人情況下強行平倉。由於福泰經紀人(所謂專家)指導股民追漲殺跌,頻繁交易,就使許多股民不到一個月就到「風險F值」,因此股民為逃避強行平倉,不惜舉債、抵押房產等能夠想盡一切辦法向福泰補充資金,結果是越陷越深,終到血本無歸。

血的教訓

6年多來,一批一批的股民就這樣揮淚而去,周而復始。多名參與融資股民被福泰公司強行平倉後自殺。此案涉及兩省,800多位受害人,許多家庭妻離子散,家破人亡。

受害人劉偉,僅2001年8月至2002年元月20日被強行平倉,不到5個月,劉偉35萬元資金,只從福泰公司指定帳號收回5000元,34萬多元被福泰公司等被非法占有了,家裏唯一的一棟住房被法院強行拍賣抵債,劉偉因承受不了巨大的打擊,於是回家割腕自殺,被家人發現後,送醫搶救逃過一劫。

受害人劉敏,被福泰公司強行平倉後非法占有其50餘萬元,遭此打擊後,回家不到半年,就鬱鬱成疾,患乳腺癌,因債臺高築,無力支付高昂手術費而拒絕手術,年僅40多歲就含恨離世;受害人張光輝,在強行平倉後,30多萬元被福泰非法占有。兩年來不停地向各個相關部門投訴無果,終於在05年4月5日突然倒下,撒手人寰,時年僅50多歲。

至此,受害人家屬堅稱,以上嚴重後果與福泰公司等被告非法進入證券市場,使用:「假報單、假成交、假融資、假平倉」的詐騙手法,有直接因果關係,福泰公司必須為此嚴重後果承擔刑事責任。

省公安廳拒不立案

江西公安廳經偵總隊,經過實地調查偵察,查獲了福泰公司涉案20億、集資詐騙1.4億,偷稅5千萬的24個帳戶,幾千頁等直接證據,同時對福泰公司大股東:法人總經理黃承輝、胡敏智及經紀人等10多個人做了調查詢問筆錄,受害人所指控的多項經濟犯罪事實得到了證實,在證據確鑿的情況下,本應依法移送檢察機關提起公訴的案件,卻被省經偵以福泰公司無犯罪事實,做出了不予立案的決定。


受害民眾在江西省委上訪(網絡圖片)

受害民眾在江西省委上訪(網絡圖片)


江西省工商局,中國人民銀行南昌支行經調查後:以江西福泰公司偽造100萬元銀行匯票和會計事務所驗資報告,虛報資本註冊,非法經營造成債權人胡贛成等人直接損失2000萬元,並吊銷其營業執照,正式依法移送江西公安廳經偵總隊立案偵察。

中國證監會經調查後迅速作出認定:江西福泰公司未經證監會批准,屬非法經營證劵業務,已涉嫌刑事犯罪,並依法移送江西公安機關立案,公安機關已正式受理。同時,證監會已對福泰公司事件涉及到的證劵公司營業部的違規行為進行了初步處理。

江西省、市地稅稽查局成立專案組經調查後:江西省福泰投資顧問公司涉嫌偷稅金額巨大,於2006年5月和2007年3月17日,分別2次正式發函給公安經偵依法提請江西省公安經偵提前介入立案偵察。

由於省經偵拒絕立案,無奈之下其中有84受害股民憑公安不立案通知書依法向南昌市西湖區人民法院提起刑事自訴控告,並請求依法追究江西福泰公司偽造金融票據罪、虛假資本註冊罪、非法經營罪、偷稅罪、集資詐騙罪;同時要求被告返還原告被騙的2000多萬股票押金。經法院審理後,西湖區法院,南昌市中院作出刑事裁定:江西福泰公司有可能判處3年以上或無期徒刑,本案不屬刑事自訴範圍,是公訴案,因此駁回起訴。

儘管包括新華社在內的近百家媒體也將這一最大的證券黑市曝光,可在省公安經偵的保護下,江西福泰公司仍然把詐騙股民1.4億元,以及偷國家稅款5千萬輕鬆地轉到福建莆田,至今逍遙法外。

不僅是200萬的問題

公安廳為什麼不立案,胡贛成說:「當時有知情人向媒體舉報,公安廳得了200萬。當時南昌市公安局要我做筆錄的時候說:我南昌市公安局保證沒有得,至於其他單位,我們不知道,那不是我們管的,管不了。」

記者瞭解到,對這個案子省公安廳曾開了一個公正會,整個事情全部查清楚了,並形成了報告。胡贛成「聽證報告我拿到了,事實全部查清了,上面蓋有公安廳的章子。他就是不立案。可能不止是兩百萬的問題,有深層的問題,因為涉及到政法委高層領導吧,就是黑色保護傘。具體誰在包庇我們還不清楚,但是公檢法包庇的證據我們拿到了。」

據說,福泰公司董事長在各種公開場合下,聲稱己用1000萬擺平公安廳了。
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2010-08-07 10:28 PM
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