FBI搗破「超級詐欺集團」 逾50名韓裔被捕

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【大紀元9月18日訊】(大紀元記者楊天儀編譯報導)據美國NBC電視新聞網報導,二百多名聯邦調查局(FBI)探員在新澤西州就一起重大銀行欺詐和身份盜竊案展開行動,現已逮捕數十人。五十多名以韓裔為主的嫌犯在FBI的「黃金經紀行動」(Operation Golden Brokers)中被逮捕。

被起訴的人中,來自紐約州谷溪的35歲的蔡康赫(音譯,Kang-Hyok Choi),因涉嫌在2008年5月謀殺了三位新州居民而被收押在卑爾根郡監獄。

卑爾根郡檢察官莫利內利表示,該州將在蔡氏受審時,提出他和他的一個受害者曾爭論過從身份證和銀行卡詐騙案中獲取的佣金提成。莫利內利說,正是兩年前發現了這起詐騙案,才導致執法人員相信,詐騙行為可能發生在韓裔美國人社區的其他地方。

美國聯邦調查局介入調查,在臥底和幾個合作證人的幫助下,發現了今日搗破的幾個規模大得多的罪案。

在新聞發布會上,紐瓦克市的聯邦調查局特工主管瓦特以「超級犯罪團伙」來形容該活動,案中約53人被起訴,其犯罪行為可追溯到數年前。

在長達122頁的刑事申訴文件中,描述了此被稱為「派克犯罪企業」(the Park Criminal Enterprise )的操作,例如,如果支付5,000至7,000美元,會員可「取得、促成和出售」社會安全卡及其他證明。通過一個竊聽裝置,據稱為主謀的派克(Sang-Hyun Park),告知一個準買家「我們一天有約十個客戶。」

除了身份欺詐外,該申訴文件還指出,該企業會接著幫助已獲得了假身份證的客戶「建立」他們的信用評分,獲得信用卡,然後幫助他們作弊,使用信用卡真正的購物消費,但卻絕不會去付賬單,又或使用偽造的付款來提取現金。

受害者中有些是大銀行,如美國銀行﹑花旗銀行﹑美聯銀行(Wachovia)﹑TD及PNC。

其中一種流行的詐騙行為被稱為「kkang」。在韓裔社區中,通過與某些商家合作,從信用卡中獲得現金,但這些人不會償還賬單,而商家就會得到一些被稱為「kkang」的費用。

美國聯邦檢察官菲什曼在一份新聞稿中稱,「欺詐範圍之廣,以及涉及的組織極不尋常」。幾乎所有被控者似乎都是韓裔美國人,多數居住在新澤西州。不過,被捕的還有紐約皇后區﹑及切斯納特里奇的人士。

當他們被帶到設在紐瓦克的聯邦調查局總部時,他們都被銬上手銬,其中男女老少都有,年輕的年僅二十多歲。

當局說,犯罪疑犯使用從在美國領土上(包括關島)工作的合法移民處獲得的社會安全號碼,用假名來申請駕駛執照,然後以此獲得信用卡。◇ (http://www.dajiyuan.com)

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