【大紀元2012年12月13日訊】（大紀元記者倪明綜合報導）週二（12月11日）總部設在倫敦的匯豐控股（HSBC Holdings Plc，簡稱匯豐銀行）因涉洗錢被美國監管機構罰款19億美元，並暫緩起訴。與此同時，匯豐將以727億港元（合約94億美元）的價格出售中國平安保險(集團)股份有限公司所有股份。
據悉，這筆19億美元款項包括了一筆將近13億美元的罰金，是緩起訴協議中的一部份；另外，匯豐銀行還將支付一筆超過6億5,000萬美元的民事罰款。
美國檢方週二說， 調查顯示匯豐銀行管制寬鬆，已成為毒販和洗錢者「首選」的金融機構。檢察官說，2008年初，墨西哥大毒梟華就把匯豐稱為「洗錢」銀行 。
匯豐銀行是歐洲最大的銀行，遍佈84個國家，擁有超過60萬客戶 。
銀行承認，多年來，該銀行高管無視警告，墨西哥販毒集團利用其分支機構在美國洗錢。銀行也承認，其國際工作人員提供與美國金融體系接觸的管道，幫助伊朗和蘇丹等國家逃避國際制裁。
美國參議院的報告說，十多年來，匯豐銀行以所謂的「無記名股份公司」的名義為客戶開設賬戶，從而可以為獲得所有權的股份持有人保密。賬戶的實際所有者通常是未知的。
事實上，匯豐控股多年來已收到多次警告。2003年，美國監管機構曾下令該銀行加強其打擊清洗黑錢的控制，並在2010年再次提出警告。但後來發現，匯豐控股繼續忽視那些可疑的交易。
作為推遲被起訴的協議的一部份，如果匯豐違反了其與美國政府的協議條款，匯豐仍然可能被起訴， 並且暫緩起訴也不排除對個別人進行起訴。
上週三(5日)，匯豐宣佈將以727億港元（合約94億美元）的價格把其所持中國平安保險(集團)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 簡稱﹕中國平安保險)的全部股權出售給泰國卜蜂集團(Charoen Pokphand Group)。
匯豐稱此次出售是執行公司的發展戰略。「通過這項交易可以看出匯豐控股的戰略動向，」 匯豐首席執行官歐智華（Stuart T. Gulliver ）在一份聲明中說。
市場人士認為，中國平安一再濫用股市不公平的規則融資、配股、增發、大量洗錢，已經淪為七大垃圾股之一。
(責任編輯：王樺)
