【大紀元2012年12月06日訊】（大紀元記者楊辰編譯報導）據《路透社》報導，多位未具名消息人士表示匯豐銀行可能將支付18億美元罰金，就洗錢問題與美國執法部門達成和解。消息人士稱，匯豐可能與美國檢方達成暫緩起訴協議，和解協議最快可能在下週宣佈。
匯豐於11月5日就表示，已經提撥了15億美元作為罰款準備金，但是匯豐行政總裁歐智華（Stuart Gulliver）當時就表示最終罰金可能還會更高。
美國財政部前執法官員古魯爾（Jimmy Gurule）表示，暫緩起訴協議將引發人們質疑，匯豐是否只需要支付一筆罰款就算了事。他認為這是「對刑事司法系統的嘲弄」，唯一能引起銀行注意的辦法就是起訴個人，將對漠視法律的人起到威懾作用。
美國國會參議院於7月17日對匯豐銀行提起嚴厲指控，稱該行因監管不利導致毒販、恐怖份子以及墨西哥、伊朗、開曼群島、敘利亞、沙烏地阿拉伯等國透過該行進行洗錢，規模高達數十億美元，資助國際恐怖主義行為。300多頁的調查報告詳述匯豐銀行「漏洞百出」的內部監管，稱該行管理人員對多起高風險行為「置若罔聞」，為追逐利潤不惜一切代價鋌而走險。
匯豐隨後主動發佈聲明回應承認監管不力，表示「我們本應採取更強有力和有效的監控去發現和處理令人無法接受的行為」。匯豐同時也表示將制定一套新戰略創建全新的銀行內部管理和監控結構，證明匯豐的企業價值。
（責任編輯：高靜）
