【大紀元2012年06月14日訊】（大紀元記者秦雨霏編譯報導）荷蘭ING銀行已經同意支付美國政府創記錄的6.19億美元罰金，因為該銀行通過美國銀行系統為古巴和伊朗客戶非法轉移數十億美元，並且威脅開除不協助掩蓋金錢來源的僱員。
依照財政部外國資產控制辦公室的制裁令，美國禁止某些國家和實體從美國銀行系統獲取資金。美國華爾街的一些銀行處理世界上大多數的美元轉帳，他們使用「過濾」系統防止恐怖分子、洗錢者和其他罪犯從美國銀行獲取資金。
據《華爾街日報》報導，ING銀行是荷蘭最大銀行之一ING集團旗下的銀行，該銀行使用某種系統掩蓋或刪除帳戶與古巴或伊朗有關的資料，以進行逾2萬筆單獨的交易，轉移超過20億美元。這是最近幾年第四家大銀行因為這種非法活動而與美國政府達成和解。
2009年，瑞士信貸集團同意支付5.36億美元、英國的勞埃德銀行集團（Lloyds Banking Group）同意支付3.50億美元與紐約和聯邦當局的類似指控達成和解。英國巴克萊銀行在2010年就指控達成和解，同意支付2.98億美元。ING的罰款是這類非法行為當中罰金最高的。
據週二遞交的法庭文件，ING通過跟伊朗和古巴這樣的國家進行交易來拉攏業務。其古巴客戶包括一系列人物，從那些兌換美國旅行支票的個人到政府部長。它也涉及跟伊朗中央銀行的交易以及國家伊朗石油公司的交易。
曼哈頓地區檢察官萬斯（Cyrus Vance）也在調查其他可能涉及類似非法活動的銀行，他週二說這些案件的危害不僅僅是金融損害。「制裁措施使得惡棍政權和人權侵犯者感到孤立和經濟壓力。」
從1990年代早期到2007年間，ING公司的僱員在高管及公司內部法律部門的同意和鼓勵下，處理了這些交易。
在法庭文件包含的電子郵件中，ING高層威脅那些沒能夠刪除受制裁實體之間銀行交易記錄的雇員將會被炒魷魚，甚至在公司內部網絡上張貼有關如何刪除記錄的指南。在一個電子郵件中，一名ING集團法律部門的律師描述這種有關剝除記錄的廣泛做法是ING的「小白謊」。
ING這個用來對付美國制裁措施的系統也涉及組成空殼公司和通過多家銀行迂迴轉帳，以使政府部門無法追蹤古巴和伊朗客戶的來源。據法庭文件顯示，這些做法被稱作「棘手業務」（handighei）。
（責任編輯：畢儒宗）
