【大紀元2012年08月30日訊】（大紀元記者楊辰編譯報導）據《紐約時報》報導，美國檢察官們在最近的國際匯款調查中，發現中資銀行違反制裁伊朗禁令的證據。
近日，伊朗在核問題上的強硬態度使得以色列進入戰爭準備狀態，並且衝擊了國際經濟，美國已經加強了對伊朗的制裁。
從2009年起，美國司法部（Justice Department）、財政部（Treasury Department）和地方檢察官就開始對五家歐洲銀行進行調查，懷疑它們通過美國分行為伊朗、古巴、北韓等被制裁的專制國家轉移資金。目前，美國檢方正在調查更多被懷疑與被制裁國家有私下交易的國際銀行，並調查能夠提供更多洗錢內幕的交易。對總部在倫敦的匯豐銀行（HSBC）及渣打銀行（Standard Chartered）洗錢案調查也卓有成效。
一位瞭解此案的執法官員向《紐約時報》表示，關於中資銀行如何幫助伊朗銀行及企業洗錢的信息比美國官方從國際銀行贏得的罰款都要有價值，因為該信息可以幫助美國進一步切斷外界與伊朗之間的經濟往來。
美國檢方現在正在調查是否有任何（輸向伊朗的）資金從中資銀行轉入英國銀行，然後再轉入美國分行，希望揭露更多關於中國銀行與伊朗之間的獨立關係。
檢察官正對幾家在紐約有業務的中資銀行進行初步檢查，他們懷疑這些銀行允許資助伊朗武器開發的客戶在中國開戶，然後從外國銀行向中資銀行的美國分行轉賬來獲得美元。美國官員希望通過此大規模調查停止對伊朗的資金流，從而達到阻止伊朗核計劃的目的。
中國在伊朗問題上可謂劣跡斑斑。中國曾公開向伊朗出售核材料，而且在1985年至1997年是伊朗主要的經濟合作夥伴。
事實上，對中國與伊朗武器計劃的關係在2009年就成為國際焦點，曼哈頓地區檢察院指控一名中國商人和他的公司在2006年至2008年向伊朗軍方提供鎢這種高強度鋼和特殊金屬，這些材料可以被用來製造遠程導彈和核武器。當時，檢察官就在調查兩家中國銀行在其中起的作用。
2012年7月，白宮宣佈對中國國有企業中石油旗下的崑崙銀行實施制裁，稱該銀行曾經「協助伊朗銀行數百萬美元的轉帳」。中國無視美國的制裁與伊朗做生意令美國挫敗，曾參與調查國際銀行欺詐及洗錢的曼哈頓律師莫斯克（John Moscow）向《紐約時報》表示，「中國商界並沒有表現出接受美國對伊朗制裁的徵兆」，這讓美國執法官員擔心中國銀行「將嚐試同時與美國核伊朗保持生意往來，這也意味著對美國撒謊。」
一位瞭解此案的執法官員稱，對一家銀行的調查可以幫助檢察官找到下一個目標，已有揭露中資銀行與伊朗關係的證據被揭露。
他表示，調查中資銀行的部份阻力是中資銀行及監管機構大多忽略美國官方的要求，拒絕提供相關信息。這與歐洲銀行的配合大相逕庭，例如渣打銀行的官員在2010年主動向美國官方提供了大量銀行與伊朗交易相關的文件。
《紐約時報》稱美國司法部和曼哈頓地區檢察官辦公室目前還沒有收集足夠證據對中國銀行啟動正式調查。中國駐華盛頓大使館拒絕對此置評。
伊朗與國際社會的恩怨由來已久。二戰後伊朗最高精神領袖霍梅尼遭美國支持的巴列維國王驅逐，流亡15年後於1979年回到伊朗重新接管政權，伊朗也重回政教合一的原教旨的天下，仇視西方也成了伊朗的主流。
由於其獨裁統治及對恐怖質疑的支持，伊朗、伊拉克和朝鮮也被美國成為「邪惡軸心」，伊朗核問題也成為其與美國關係的導火索。聯合國安理會於2006年12月23日一致通過1737號決議，決定對伊朗實行一系列與其核計劃和彈道導彈項目有關的禁運和資產凍結。安理會又於2007年3月24日、2008年3月3日、2010年6月9日分別通過了1747號決議、1803號決議和1929號決議，加大了對伊朗核問題相關領域的制裁。
根據1968年7月1日簽署的《不扩散核武器条约》，5個國家被視為「核武國家」，它們分別是美國、俄羅斯（前蘇聯）、英國、法國和中國。
（責任編輯：高靜）
