【大紀元2012年09月11日訊】（大紀元記者張妮澳洲悉尼編譯報導）最新調查發現，澳洲各銀行和諸多金融公司無視反洗錢法規，沒有定期檢查可疑交易，並將其上報當局，給犯罪團伙以可乘之機。
據澳洲人報報導，澳大利亞犯罪研究所（AIC）最近對包括銀行、股票經紀和賭博行業在內的4346家註冊企業作調查後發現，其中1/5的企業沒對客戶進行背景調查，這本身已經觸犯了「必須瞭解客戶」的法規。
逾15%的企業沒有定期檢查客戶的交易是否大於正常交易，還有類似比例的企業認為，對可疑交易不上報或許是合理的，即使這意味著違反了法律條文。
澳洲犯罪委員會（ACC）前主席布魯姆（John Broome）週一表示，應該對犯罪團伙常用的以洗錢方式將資金轉入犯罪團伙或恐怖組織的企業進行清查，找出違法交易。
調查還發現金融服務行業，像銀行、證券公司及其子公司，都在一定程度上有隱瞞不法交易的行為。
10%受調查的企業承認他們沒有努力達到「瞭解你的客戶」這一要求。1/4沒有調查其所僱傭員工的背景，雖然這還不在法規要求之內。
布魯姆說匯豐銀行（HSBC）和渣打銀行（Standard Charter）已經被指控在伊朗違反國際金融行業法，這應該對澳大利亞其它企業敲響警鐘。
聯邦律法部長羅克松（Nicola Roxon）說政府正在和企業密切合作，提高對洗錢和恐怖組織犯罪的警惕。
（責任編輯：瑞木悅）
