2013年美身份盜竊詐稅起訴案暴增一倍

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【大紀元2014年01月09日訊】(大紀元記者沙莉編譯報導)美國國稅局(IRS)說,用於退稅欺詐的社會安全號碼盜賊事件在2013年大幅上升。1月7日美國國稅局表示,去年啟動了1,492起身份盜竊刑事調查案,比前一年增長了66%,起訴和控告數量比兩年前增加了一倍多。

美聯社報導,美國國稅局表示,自2011年起已標識出1,460萬份可疑的報稅表,制止了超過500億美元的欺詐退款。

國稅局新專員科斯基寧(John Koskinen)告訴記者,制止身份盜竊是國稅局最優先考慮的事項。他說,「雖然退稅欺詐在過去的兩三年中在增加,工作人員有信心能夠控制它。人人應對身份盜竊進行關注。」

在常見的身份盜竊騙局中,在報稅季初,在合法納稅人提交其退稅申請之前,小偷用偷來的社會安全號碼報稅要求退稅。美國國稅局因自誇能夠快速退款,常常在收到僱主和金融機構提供的工資和其​​他收入證明文件之前就發出退款。

科斯基寧說,等待這些文件可能會拖延退款長達幾個月。美國國稅局在其網站上稱,預計「在不到21天內發出超過90%的退稅」。

總監察長的最新報告稱,美國國稅局正在加大力度打擊身份盜用,但小偷卻變得越來越有侵略性。據去年11月份公佈的總監察長的報告,2012年國稅局向身份竊賊發送了40億美元退稅款。國稅局向立陶宛單獨一個地址發送了655次退稅款,向上海單獨一個地址發送了343次退稅款。

美國國稅局表示,它已經改進了電腦過濾程序來標記出可疑的退款案,比如到相同地址的多次退款。美國國稅局表示,超過3000名偵探在調查身份盜竊案。2013年1月在美國境內的掃蕩逮捕了109人,起訴了189人。

身份盜竊退稅欺詐案在短短幾年內爆發。在2011年的預算年度,國稅局建議對218起涉嫌身份盜竊案件進行檢控(prosecution),去年這個數字增長到1,257起。同期公訴(indictment)書的數量從165份增長至1,050份。

國稅局說,去年,438人因身份盜竊案件被判處,刑罰由有期徒刑2個月至26年以上不等。

(責任編輯:畢儒宗)

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