【大紀元2014年06月18日訊】（大紀元記者馬穎慧編譯報導）法國巴黎銀行（BNP）正面臨一項高達100億美元罰款的反制裁調查。目前該銀行已經向美國調查人員提交多年來和一些石油巨頭進行交易的資料，其中涉及中石油和中石化兩家中國央企。
據路透社報導，10餘名前法國巴黎銀行內部人士和前交易高管透露，法巴最近幾個月提交的大量材料中，涉及到和蘇丹、伊朗、古巴進行石油交易的情況，其中包括了與貿易商行、石油企業交易的細節。
熟悉內情的消息人士稱，美國政府目前對法巴銀行的調查主要針對該行在2002年至2009年期間，蘇丹石油生意相關的融資，是否違反了美國的制裁規定，同時該行是否在美元結算交易中，消除了用以識別相關交易的電匯信息進行洗錢。
蘇丹作為一個石油產量比伊朗小很多的國家，在1997年因為人權問題遭到美國制裁——2007年該制裁又被延長。
法巴銀行公開表示，目前正在和美方就「部份涉事國家、組織、個人的美元匯款」進行商討。
消息人士說，美方指控法國巴黎銀行用美元為包括中國的中石化和中石油兩家公司在內的相關公司提供了最大份額的貿易融資，而這兩家中國公司是蘇丹受制裁期間，蘇丹原油最主要的進口商。
根據美國能源信息署的數據，蘇丹石油產量從2000年的每天20萬桶躍升至2010年的每天將近50萬桶。
多個消息來源表示，他們認為法國巴黎銀行提供的文件中不包含將影響這幾家石油公司的信息。但是現在尚不清楚法國巴黎銀行是否是自願上交的這些文件。
據悉，法國巴黎銀行在2002年至2007年期間曾一度為蘇丹30%的石油出口進行了融資，但是在2007年7月，薩科齊宣誓就任法國總統，承諾改善法國與美國政府的關係之後，法巴中斷了上述的融資行為。
另據幾名消息人士透露，一些交易實體被設在香港、新加坡以及瑞士，以便能夠繼續同蘇丹進行石油貿易。但是還不清楚這些實體是否也得到了法巴的融資支持，美國司法部正對上述情況展開調查。
一前法巴銀行高管表示，當法國巴黎銀行決定停止給蘇丹石油交易融資之後，蘇丹石油出口的重要對像——中石油和中石化曾經非常氣憤。為了繼續與蘇丹進行石油貿易，這兩家公司隨後在香港、新加坡和瑞士建立了數家交易實體，現在尚不清楚法國巴黎銀行是否涉及為部份這些實體進行融資支持，美國司法部正在對此進行調查。
熟悉這個案件的人士表示，美國官方曾經一度要求法國巴黎銀行上繳高達160億美元的罰款，雖然最近他們將此降為了100億美元，但是這將仍然相當於法國巴黎銀行2013年的所有稅前收入。
由於此案，法國巴黎銀行的美元結算交易也面臨暫時凍結的危險。
20世紀90年代到21世紀初，法國巴黎銀行一直是世界級商品交易的融資商，但是在過去兩年中，在分析了美國正對其調查的影響並由於削減了該銀行的部份風險較高的業務之後，該銀行曾經大幅裁減其在日內瓦和巴黎辦事處的人員。
（責任編輯：李玉）
