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彭博社:中國富豪海外秘密通道被曝光

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【大紀元2014年07月15日訊】(大紀元記者秦雨霏編譯報導)上週,中共央視中國銀行提出洗錢指控。儘管中國有貨幣限制,多年來,中國富豪轉移數十億美元的財產到海外,在紐約、悉尼和溫哥華等海外搶購昂貴的房地產。

不過中國銀行稱,這個被稱為「優匯通」的轉賬業務得到監管機構的許可並且向它們匯報。這個試點計劃是在2011年推出,用於在海外購買房地產和移民,但是不包括洗錢

北京放鬆貨幣流動的控制

彭博社報導說,中國外匯規則限制個人每年允許兌換5萬美元並且禁止他們直接轉賬國外。為尋求提高人民幣的全球地位,當局最近採取包括允許更自由的轉移資本出入境的諸多措施。

澳新銀行經濟學家周浩說:「這是一個不可逆轉的趨勢。」

巴克萊分析師May Yan說,央視的節目是又一個跡象顯示,在完全可兌換之前,中共在試驗允許人民幣外流的方法。當局自從九十年代以來就開始試點,這是試圖讓上海在2020年成為國際化都會的計劃中的一步。

中央銀行二月份推出規則,進一步放鬆貨幣流動的控制,讓上海自由貿易區的公司轉移人民幣出入境更加容易。

據大陸媒體《時代週刊》2013年四月報導,國家外匯管理局廣東分行選擇中國銀行,中信銀行和一家外國借貸機構,允許個人匯款人民幣到國外,但是它們被告知不要對外宣傳。

雖然中國銀行沒有提供數字,但是《21世紀經濟報道》引述知情人估計,該銀行通過優惠通計劃轉移了大約200億元人民幣到國外。中國銀行在聲明中說,許多在廣東的商業銀行提供類似的服務。
在央視網站上,從7月12日開始,抨擊中國銀行的報導已經被刪除。

交易記錄被調查

彭博社報導說,原本本週中國銀行有赴法蘭克福計劃,討論人民幣結算服務的問題,在央視指控中國銀行洗錢後取消了行程。

根據知情人說,「優匯通」業務被暫時停止,央行和反洗錢局要求銀行出示先前交易的所有記錄。

知情人告訴彭博社,「優匯通」客戶的轉賬一般需要數週到一個月時間批准。他們需要提供顯示被轉賬的錢是如何獲得的文件,諸如繳稅單和收入證明,以及購房協議或移民證明文件。

匯豐銀行規避外匯兌換限制

知情人向彭博社透露,在中國運營的最大外國銀行–匯豐銀行提供另外一個方式幫助客戶獲得海外按揭,同時避免外匯兌換限制。

客戶將人民幣存在匯豐銀行大陸分行或購買它的理財產品,然後該銀行的海外分行發放外幣按揭,用中國存款作為抵押。

中國富豪一直轉移資金到海外。

在大陸,中國基準股票指數已經比2007年的最高紀錄暴跌66%,同時當局欲遏制上升的房價避免房地產泡沫。

大陸資金外流催旺海外房地產市場

彭博社報導說,截至今年三月份之前的一年,華人買家花費220億美元購買美國房屋,比2013年同期飆升72%,超過任何其他國家。

瑞穗證券分析師Jim Antos說,「顯然如果沒有大陸的資金,房地產市場不會如此像今天這樣強勁。」

「他們怎麼做到這樣的?通過中國銀行的幫助。一直有巨大數量的大陸資金流向海外,如果沒有官方的許可,這不會發生。」

中國人已經成為澳大利亞商業物業和住宅物業的最大投資者。在截至2013年六月的一年內,他們購買的房產飆升42%,達到59億澳元。

溫哥華的房地產市場也看到這個效果,根據房地產經紀公司Malcolm Hasman的信息,這裡在過去兩年「充斥著高端中國富豪和香港買家」。

2.7萬億美元不明資金流向海外

彭博社報導說,一名前政府顧問Anthony Neoh引述誠信國際的數據說,在截至2012年之前的十年時間內,在2.7萬億美元的不明資金流向海外之後,北京需要改善它的資本流動監督。這些資金點燃了許多城市的房地產泡沫,如香港。

「我們知道(資金)流向海外的需求在那裏。」澳新銀行的周浩說,「即使你施加各種限制,錢仍然會找到它們的渠道流出中國,通過地下銀行或其他方式。」

(責任編輯:李穹)

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2014-07-15 7:01 AM
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