美EB-5開發商告中國仲介 索償千萬美元

人氣 594
標籤: , , ,

【大紀元2015年12月24日訊】(大紀元記者吳英編譯報導)芝加哥開發商塞西(Anshoo R. Sethi)去年被起訴假借EB-5投資移民之名,詐騙290多名中國投資人總計1億6000萬美元的投資金額。在與中國投資人達成和解並打算認罪後,塞西12月14日向庫克郡巡迴法院(Cook County Circuit Court)控告中國仲介包括15家公司及個人,涉及逃稅、限制資金轉出中國以及肢體暴力威脅等,並要求退還290萬美元仲介費以及分攤1500萬美元拆掉舊址酒店的費用。

芝加哥商業新聞》(Chicago Business)12月23日報導,今年32歲的塞西,利用美國的EB-5投資移民簽證計劃,以在奧黑爾國際機場(O’Hare International Airport)附近建造擁有995間客房旅館的投資項目,透過仲介誘使中國投資人出資。

塞西在被美國證券交易委員會(U.S. Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)起訴後,去年雖然一度否認犯罪,但依據最近的法庭文件顯示,他正準備認罪。

根據SEC的資料顯示,塞西2014年已與旅館開發案的投資人達成和解,退還投資人總計1億4,700萬美元,而當初介紹中國投資人給塞西,並從中每名投資人收取仲介費4萬美元的中國仲介人,部份尚未退還仲介費,金額總計是290萬美元。

文章說,塞西的律師愛德曼(Bernard P. Edelman)在一份聲明中表示,塞西控告中國仲介的目的,是為了致力退還中國投資人所有應還款項。

愛德曼表示,塞西充分配合SEC及法院,期待能退還所有金額,雖然已努力透過各個管道及方法,要求中國仲介合作退還仲介費,但未能成功,因此向法院提出控告,所有的歸還款項將直接由法院及SEC經手,以保障中國投資人的利益。

文章說,塞西另外控告中國仲介以取信於中國投資人為由,向他施壓要求拆掉開發案現址(8201 W. Higgins Road)的原有酒店,並要求中國仲介分攤1,500萬美元的拆除費。中國仲介當初告訴塞西,如果不拆掉該酒店,中國投資人會要求退還投資金。

塞西雖然已與SEC及法院達成和解,但仍面臨坐監的可能。2014年8月陪審團認定塞西10項罪行,包括8項錢財詐欺以及2項造假文件。

依據EB-5投資移民簽證計劃,外國人在美國投資至少50萬美元,可獲得在美國的永久居留簽證。由於近年來有關EB-5的爭議頻傳,以及今年9月14日EB-5投資移民法中一項便於外資注入的「區域中心」(Regional Center)項目法案到期,美國國會今年原本有意改革,但最終未併入政府預算法案,這意味著EB-5可以按現行政策無條件延期至2016年9月30日。

責任編輯:黃小渝

相關新聞
美投資移民詐欺多 中國投資人漸卻步
二流開發案 美EB-5簽證風險大
美投資移民須謹慎 120名中國人資金難返
蔣百庚律師談投資移民
最熱視頻
【新聞看點】房產稅試點出台 傳神祕人拋93套房
【財商天下】中共缺錢發美元債 華爾街飛蛾撲火
【十字路口】美外交迷惑戰狼 中共謀台改戰略?
【馬克時空】路透社披露共機發動機短命 無高強度作戰能力
【舞蹈三劍客】我們是如何加入神韻的?
【軍事熱點】北約積極應對俄羅斯核威脅
如果您有新聞線索或資料給大紀元,請進入安全投稿爆料平台
評論