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EB-5易加塞和欺詐?美投資移民專家回應

拉斯維加斯SLS大飯店總投資為4.15億美元,其中2億來自海外投資移民,其簽證獲批率為100%。有知情人爆料其審批不嚴,讓可能是造假者、欺詐者和罪犯的申請人獲批。照片攝於2014年8月該飯店開業前。(David Becker/Getty Images for SLS Las Vegas)

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【大紀元2015年02月23日訊】(大紀元記者張小清綜合報導)美國廣播公司(ABC)的深夜新聞節目《夜線》(Nightline),2月3日播出了對美國投資移民項目EB-5的深度調查節目,力陳該項目的安全風險,指其不但有「加塞」現象,還有欺詐者和罪犯獲批。該項目去年批准的移民中有五分之四來自中國大陸,故此報導也頗受華人關注。《EB-5投資人》(EB-5 Investors)雜誌出版人兼CEO賈漢吉里(Ali Jahangiri)近日發表專文提出,ABC的報導對該項目的運作存在基本誤解。

ABC在電視播出同時,也在其網站發表了題為《知情人:美國給涉嫌造假者、欺詐者和罪犯發簽證》的深度報導,以大量驚人細節指EB-5投資項目存在權錢交易,如有政界人士敦促美國移民局加快處理依賴申請人投資的地方性項目(即所謂區域中心項目),因為只有在申請人的申請資格獲批後,這些項目才能啟動;並稱這些申請人因此可以「加塞」,獲得在美國生活兩年的臨時(條件)綠卡。

EB-5「加塞」釋疑

賈漢吉里在《赫芬頓郵報》發表的專文中說,EB-5的「加塞」現象不是事實。他解釋說,EB-5每年有獨立的1萬個配額,佔去年美國發放的全部移民簽證的2%,不會擠掉其他類型的移民申請人。

從美國移民局發布的EB-5項目的數據來看,其批准率極高。作為審批第一步的「投資移民資格申請」(I-526,即兩年的條件綠卡申請),2014財年四季度和2015財年一季度的批准率分別為93.7%和90%,第二步「永久綠卡審批」(I-829)的同期通過率分別達93%和100%。

EB-5審查很嚴格

ABC的報導還說,「該方案如今像磁石般吸引著那些希望躲開嚴格的移民審批傳統程序的人。」賈漢吉里說這種說法也缺乏根據。因為EB-5投資移民申請人和其他類型的綠卡申請者一樣,也要通過國土安全部非常嚴格的審查。

他介紹說,驗證投資者資金來源是否合法的過程可分解為:(1)證明資金是如何獲得的;以及(2)資金從來源地到其美國接收地的明確路徑,要求提交經過公證的就業證明信、銀行記錄、個人和企業的稅單、關於個人財產處置的買賣合同,以及購買辦公設備及其他用品的收據和發票。

該文援引資深移民律師大衛‧伊爾松(David Hirson)的說法,「這些文件的真實性和準確性會被審核,同時國土安全部會與美國國務院、美國國稅局、國際刑警組織、外國資產管理辦公室配合,並調用自己的數據庫,來核實EB-5投資人的個人信息。應該說,這個過程通常會超過18個月,在得到正式批准(註:指I-526)前,投資移民無權進入美國。有關調查是如此細緻和艱苦,往往會讓那些缺乏在西方國家走賬經驗的投資者敬而遠之。」

伊爾松說,比起美國國稅局的審計和外國資產管理辦公室給銀行下達的「瞭解你的客戶」管理規定,EB-5的有關審查還要更嚴格。由此,疑似「造假者、欺詐者或罪犯」將EB-5作為入境途徑的可能性微乎其微,「他們會另作它想」。

文中說,奧巴馬政府2015財年給國土安全部的撥款預算為609億美元,不管是哪種簽證的申請人,沒有經過詳細的背景調查,都將難以入境美國。

相關法案致力提高安全性

賈漢吉里還寫道,對於任何管理機構,欺詐通常都是個人行為,而不是系統性的。EB-5項目並不比其他簽證更容易被鑽空子,有壓倒性的證據表明它運轉正常。也有幾個有關法案致力於使其得到大的完善。如由兩黨國會議員波利斯(Jared Polis)和阿莫戴伊(ark Amodei)聯合提議的《2015年美國創業和投資法案》(American Entrepreneurship and Investment Act of 2015),將使區域中心項目更為恆久,對項目管理者也將設置更嚴格的標準。這樣的法案會提高EB-5的安全性和效率,繼續為美國經濟帶來更多投資,並創造更多就業機會。

拉斯維加斯SLS大飯店開業當晚放煙花慶祝。(Ethan Miller/Getty Images for SLS Las Vegas)
拉斯維加斯SLS大飯店開業當晚放煙花慶祝。(Ethan Miller/Getty Images for SLS Las Vegas)

附:美國廣播公司對EB-5的深度報導部分回放

2月3日,美國廣播公司在聚焦EB-5投資移民項目的專題報導中批評說,儘管某些申請人被懷疑有造假、洗錢行為,有的曾不止一次被海關拒絕入境,有的被疑與販賣兒童色情光碟有牽連,其申請仍然獲批。

其舉出的典型案例是一個「區域中心」項目——去年8月開業的賭城拉斯維加斯SLS大飯店。報導援引國土部知情人的話說,因為該項目的主要投資商——JP摩根大通等不及要撤資,國土部官員在內華達州參議員、參議院現任少數黨領袖瑞德(Harry Reid)及其助手的要求下,加速辦理了有關申請人的簽證,其通過率是100%。

資深EB-5移民律師克拉斯科(Ron Klasko)經手代理了該項目有關的很多移民申請。他在受訪時說,不能基於傳聞和懷疑就拒絕一份申請,「必須要定罪,或能證明他有犯罪行為才可以。」他強調,該項目的申請人在接受移民官審核前就已經過層層嚴格調查。他回憶,他拿到手的一份投資者材料令人不舒服。不過在此之前,已有人員在該申請人所在國調查了兩三個月,以弄清楚這筆投資從哪裏來,「沒有人願意碰上被要求退還投資的情況」。

參議員瑞德的發言人在回應ABC採訪時聲明,「參議員瑞德感到自豪的是,他成功爭取到了一個為內華達州創造了8,600個就業機會的項目。」並強調瑞德並不能影響這些申請的審批結果,他本人對這些申請是否應獲批也沒有態度,只是催促這個項目的有關申請優先得到了處理。

美國廣播公司報導中還提到EB-5的另一個區域中心項目——美國聯邦調查局(FBI)在加州聖地亞哥的新辦公大樓,有內部文件提示了安全方面的擔心,因為中國的投資者們能看到圖紙和有關資料。**

責任編輯:林妍

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2015-02-23 10:05 PM
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