投資移民熱誘申請者上當 美葡加強監管

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【大紀元2015年03月04日訊】(大紀元記者張小清綜合報導)美國投資移民EB-5項目的安全性近期廣受討論。美中經濟安全審查委員會上週四(26日)提示,由於該項目目前太熱,其迫在眉睫的風險在於讓投資欺詐者有機可乘。同日消息,美國證交會將加強監管該項目,使之合乎證券法規範,而移民局的EB-5開放式會議則梳理了對申請人資金來源證明的通常要求。在大洋彼岸,葡萄牙政府日前也宣布加強對投資移民項目「黃金簽證」的監管,其擴展性的新提案則待國會審批。

近年來,出於對本土經濟和政治的擔憂,以及對美國經濟復甦的期許,中國投資人對已運行24年的EB-5項目興趣大增,2013和2014兩財年的各1萬個總配額中,獲得綠卡的中國人分別多達6985和8308人,據美國榮鼎諮詢發佈的數據,為美國帶來的投資連續超過100億美元。

報告:全美區域中心監管不利 也有中國人詐騙資金

據美聯社和《南華早報》等媒體近日報導,儘管EB-5投資人可自行投資,但他們往往轉向全美617家「區域中心」(Immigrant Investor Regional Centers)中的一家,後者會對符合EB-5申請要求的投資項目予以批准。很多申請人誤以為,區域中心是由美國政府運營,甚至自己的資金也由美國政府管理,實際上,雖然區域中心的建立需政府審批,但卻是為企業或個人所有的營利性機構。

美中經濟安全審查委員會的報告提到,這些區域中心非常賺錢。「一個加州官員透露,總部位於舊金山的區域中心已吸引了總計8.25億美元的投資,其中大部分來自中國。」

區域中心的EB-5融資項目按照美國證券法規可以豁免註冊,但是仍在美國證券交易委員會(The Securities and Exchange Commission,簡稱SEC)監管範圍之內。只是前幾年EB-5項目規模小,SEC對這些投資項目的質量並未注意。

目前,當地政府官員承擔著在申請人獲批臨時綠卡之前,審查其人及其投資項目資質的責任。實際上,地方政府一方面對投資人「睜隻眼閉隻眼」(後者會填補美國人不願投資的貧困地區的基金空白),另一方面,對項目中心也疏於管理,使得近兩年EB-5項目連續曝出欺詐和監管失敗的醜聞。

去年8月,芝加哥開發商塞希(Anshoo Sethi)聲稱要在當地機場附近建造投資達9.12億美元的酒店和會議中心,欺詐了290名中國投資者(EB-5申請人)的1.6億資金,最終政府追回了1.47億退還投資人,餘款則已被挪用。2013年,南達科他州一名州官員則因對由中國和韓國EB-5投資基金支持的牛肉包裝廠管理不善而接受調查,調查期間引咎自殺。

報告還指,由於疏於管理,有些富裕地區的項目也被算進高失業率地區,這樣投資者僅需要投資50萬而不是100萬美元就能拿到綠卡。

而也有中國的不法分子藉機欺詐。報告援引一位負責推廣投資項目的區域中心官員的話,在中國,有人打著美國聯邦政府批准成立的區域中心的旗號,謊稱自己有託管賬戶,承諾「如果投資了而沒拿到綠卡,將全額退款」。只是,投資一匯入賬戶,人就消失不見了。

消息:美國證交會將依證券法監管EB-5區域中心

就在美中經濟安全審查委員會發佈報告的同日,美國最大的在線移民信息媒體ilw.com發消息說,鑑於EB-5項目日趨重要,SEC將明確開始在EB-5領域內加強證券執法,所針對的不是公開欺詐,而是著力規範EB-5的行業性違規,其中包括,將促使多位移民律師吐出收取的區域中心的佣金,同時,也將處罰支付移民律師佣金的數家區域中心。

在美國一些主流媒體和政界人士對EB-5的安全性提出微詞之際,SEC規範管理的處理結果,是否將影響EB-5之區域中心法案在9月30日獲得延期,EB-5配額是否還能有所增加,目前尚是未知數。

但毫無疑問,EB-5融資市場越符合美國證券法的規範,就越能保護中國投資者的利益,並且為業內更專業、更負責的公司和個人提供更多機會。

2月26日當天,美國移民局也舉辦了一場聚焦EB-5申請人如何提供完備的資金來源證明的開放式交流會議,被業界認為,對瞭解審案標準有重要的參考意義。

葡加強黃金簽證監控 提案擴展投資移民路徑

葡萄牙阿爾加維海岸。(Flickr: Chris Ford , Creative Commons)
葡萄牙阿爾加維海岸。(Flickr: Chris Ford , Creative Commons)

如果說美國投資移民項目的高性價比深具吸引力,在歐盟14國推出的投資移民項目中,葡萄牙的「黃金簽證」也頗受中國人歡迎。其做法和希臘類似,非歐盟國家公民投資50萬歐元(約合56.8萬美元)於該國房地產,即可獲臨時居留證,並能暢行歐洲。過去兩年中,中國的投資者為葡萄牙引入了總計12.7億歐元的投資。

葡萄牙總檢察長辦公室去年11月發消息說,有11人涉嫌利用「黃金簽證」從事腐敗、賄賂和洗錢等不法行為而被拘捕,三天後,內部管理部部長馬塞多(Miguel Macedo)被革職,但他否認有任何不當行為。

據美國旅遊資訊網「Skift」報導,葡萄牙副總理波爾塔斯(Paulo Portas)日前在新聞發佈會上表示,將加強對「黃金簽證」項目的監控,由內部管理部的分部進行審核,決策環節也將參合多人意見 。

波爾塔斯還說,政府另外計劃給投資35萬歐元以上於科研和藝術的申請人發放居留許可,而投資50萬歐元於人口稀少地區或翻建工程也可獲得居留權。但這些提案還有待國會批准。

雖然歐盟的投資移民項目也有反對的聲音,歐洲議會去年還通過了非約束性決議,指歐盟公民身分不應被「明碼標價」,但葡萄牙近公佈期的舉措,應該說在意欲提振本國經濟的歐盟國家中具代表性,對有意投資移民的中國人來說仍是好消息。**

責任編輯:林妍

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