【大紀元2015年06月16日訊】(大紀元記者馬麗編譯報導) 不遠萬里，中國投資者親赴瑞士日內瓦索要投資，這起跨國詐騙案的受害者稱，29000名中國投資者的12億美元被捲走。
API巨額外匯詐騙案
據彭博社報導，這些中國投資者稱，他們加入API Premiere Swiss Trust AG 和其他相關公司進行投資，被許諾每月可以得到高達10%的收益。然而今年一月份的時候，他們賬戶的錢都不翼而飛。
43歲的Chen Biya是一家廣告公司的老闆，他跟另外20多名投資者在3月下旬「跨國維權」來到瑞士。向瑞士金融市場監管局（FINMA）呼籲、要求中國大使館調查、跟瑞士的檢察官和律師會見，但是「沒有人能告訴我們整個事件的來龍去脈。」他說。
彭博社報導，前所未有的數十億人民幣從中國流出，進入世界各地進行投資，這使得合法的基金經理們和騙子們都躍躍欲試，試圖從中國投資者手裡分一杯羹。
香港Steve Vickers & Associates的風險投資顧問Steve Vickers說 ， 大量的大陸資金尋求海外投資避風港，其中一些（投資）繞過中國的外匯管制，這使得中國人更容易變成跨國犯罪的對象。同時資金的跨境流動性給監管機構和執法人員造成很大挑戰。
日內瓦的檢察官證實，他們正在調查位於蘇黎世的API公司和位於日內瓦的Alpen Asset Management Trust Sarl公司。瑞士聯邦金融市場監管局稱二者都是「負債纍纍」，上個月已經啟動了他們的破產程序。
詐騙者利用瑞士良好的金融聲譽
今年一月，瑞士金融市場監管局發出公開警告，API和Alpen謊稱由瑞士監管機構發給執照並受其監督。但是事實上，兩家公司沒有聯邦金融監管局的經營許可，也不受聯邦金融監管局監管。
瑞士金融市場監管局的發言人Vinzenz Mathys說，「兩家公司都使用他們的瑞士形象，吸引新客戶，而事實上他們主要是從國外進行管理。」 「除了儲戶所遭受的損失，這對瑞士金融市場的良好聲譽造成負面影響。」
中國投資者表示，他們認為公司自稱受瑞士金融市場監管局監管，而感到很安心。API代表告訴他們把錢匯入香港賬戶，並說這些錢會被送往瑞士。
API在日內瓦的辦公室幾個月前就早已人去樓空，香港辦事處也空空無人並拖欠租金。API和Alpen的業務代表都失去了聯繫。
受害者多方求告 國際大案
2015年1月投資者的錢從API賬戶消失後，該公司稱網站受到黑客攻擊，希望投資者耐心等待API恢復賬戶，在那之後API的業務代表就杳無音信了。
投資者開始不斷舉行投訴和抗議，受害者遍及上海、北京、浙江、青岛、成都、重慶、江蘇、湖北和深圳等地。
在過去的兩年中，API的業務代表不斷在中國大陸和香港進行宣傳，他們還在新加坡召開投資者大會，給與會者提供免費機票和五星級酒店，並給拉朋友來的投資者發「獎勵」。
彭博社報導，香港警方正在調查136項對API涉嫌欺詐的投訴，涉案金額高達4.15億港幣。
在中國大陸的受害者已經進行了第四波抗議，最近一次是上週在瑞士大使館外。5月20日，他們在北京東城區政府信訪辦外抗議。公安部北京市公安局和公安部沒有回應彭博社記者的問題，信訪辦的電話也無人接聽。
日內瓦的律師Franco Foglia說，在多方求助無效後，中國的投資者絕望的親自來到瑞士，希望能得到瑞士金融監管機構、檢察官或律師的幫助。
「我確信他們是騙局的受害者，我無法想像在一個不理解語言和文化的異國，要想找到騙子有多難，」 Franco Foglia說 「那些騙子利用了瑞士在亞洲的良好聲譽，吸引人們進行投資。」
責任編輯﹕原泉
