【大紀元2015年09月03日訊】（大紀元記者李明宇西雅圖編譯報導）8月31日美國證券交易委員會SEC指控美國之路（Path America）公司的總裁Lobsang Dargey挪用17.6億美元的美國EB-5投資移民項目的款項，交易委員會申請禁止令凍結Lobsang Dargey的資產。
美國證券交易委員會在訴訟中稱Lobsang Dargey在西雅圖市中心摩天大樓和Everett發展兩個房地產項目中，騙取了250多名中國投資者的數百萬美元。證券官員說，Lobsang Dargey利用聯邦簽證計劃EB-5，騙取外國投資者參與他的項目，聲稱將幫助投資人居住在美國。EB-5項目是讓外國投資者投資50萬美元為美國創造更多就業機會的項目，以此來為投資者獲取居留權資格。
訴狀中稱，Lobsang Dargey用誘惑和承諾返還的方式獲得了超過1.25億美元。有關官員說，他的資金通過在西雅圖Belltown附近的布達拉宮塔和Everett的一個農貿市場（farmer’s market）將錢花在了不相關的項目以及賭場。
訴狀稱，「我們的任務是增加就業，促進區域經濟增長，並通過有針對性的投資，同時也幫助非居民能夠真正融入成為美國永久居民。」
但是，Lobsang Dargey挪用了EB-5項目1千7百萬美元的投資。官員們說，他用250萬美元在Bellevue買了房子並從投資者的資金裏提取了大約35萬美元的現金，其中包括在華盛頓州，內華達州，加利福尼亞州和不列顛哥倫比亞省的14個不同的賭場提取的20萬美元現金。投訴稱，他還使用了大約470萬投資者的資金用於他控制下的房地產項目，但與EB-5項目毫不相關。
Dargey並未立即回應記者的置評。根據美國之路公司的網站，該公司「對願意生活在美國的外國投資者來說是一個一站式商店」。
證券官員試圖獲取限制令，凍結Dargey和他公司的資產。該限制令將核算他從投資者獲得的所有資金，並儘量迫使Dargey退回他轉到香港賬戶的所有資金。
責任編輯：舜華
