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洗錢防制
【大紀元2016年12月01日訊】（大紀元記者陳懿勝台灣台北報導）立法院司法及法制委員會1日初審通過《洗錢防制法》第18條修正草案，針對集團性或常習性方式犯洗錢罪者，若有事實足以證明行為人的財產或利益來自其他違法行為所得，可依法沒收。若修正草案年底完成三讀，預計明年6月上路。
「《洗錢防制法》修正草案」規定，以集團性或常習性方式犯洗錢罪者，有事實足以證明行為人所得支配之財產或財產上利益，係取自其他違法行為所得者，沒收之；犯洗錢之罪，其所移轉、變更、掩飾、隱匿、收受、取得、持有、使用之財物或財產上利益，沒收之；對於犯類似財產不明的洗錢罪，草案規定，亦同。
法務部政務次長陳明堂表示，許多洗錢都是祕密型犯罪，不容易發現，也會有暗藏其他沒有被發覺的犯罪不法利得，這次增加的擴大沒收機制主要是追索不法利得，讓相關司法機關可以沒收洗錢本身以外財產。不過若當事人舉反證證明有具體來源，則不予沒收，「雙方是有一個平衡的作用」。
陳明堂也指出，現行法規鬆散、不完善，這一次的修法會更為完善，未來也會明定一套SOP標準作業程序，類似兆豐案問題，銀行就無法脫免應負的責任，洗錢法制更完備。
會議主席、立委尤美女裁示，全案不須經朝野協商，提報院會處理，預計本會期結束前可完成修法。依照修正條文內容，若年底順利通過，最快明年6月可以實施。
責任編輯：呂美琪
