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大陸2015年集資風險爆發 傳習當局令排查

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【大紀元2016年02月10日訊】(大紀元記者楊沐春綜合報導)中國集資欺騙由來已久,受騙百姓動輒幾十萬人,遍及全國各地。2015年涉嫌非法集資的案件無論從金額、波及人數還是輻射範圍,比任何一年都猛烈,甚至演化成社會群體性事件,並驚動習近平當局,責令在2015年底前完成全國風險性排查。

大陸非法集資瘋狂

最近,網名為「大臉貓Tom」網民在微博爆料,瘋狂非法集資令習近平非常震怒,要求孟建柱接手負責金融案件審核。所有P2P,高息理財,信託基金,全部在10個月之內「一刀切」關閉,同時取消核發一切合法牌照。

財新網此前報導,僅2015年1月至8月,全國涉嫌非法集資的立案就在3000件左右,涉案金額超過1500億元(人民幣,下同)。這還未加上去年底爆發的e租寶、卓達、泛亞等「地震級」案件。這些企業共同特點是,在起家之地很有勢力,利用互聯網金融的外衣迅速突破地域限制,面對市場質疑時非常強硬,資金去向成謎。

多位監管人士透露,2015年,非法集資涉案金額河南第一,四川第二。從2015年1月至9月,河南省涉案金額約300億元,四川省約180億元。「這對整個地方經濟、社會穩定都有影響,是連鎖反應,銀行也難獨善其身。」一位河南監管人士說。除河南、廣東、江浙等傳統高發地區外,山西、北京、河北、四川、重慶、新疆的案發數量迅速增長。

重大非法集資案集中爆發 或受地方保護

根據2015年12月8日銀率網發佈的信息顯示,11月問題P2P平台數量總數則達到82家,環比上漲60.8%。其中「跑路」平台共64家,環比上月激增433%。11月全國新成立P2P網貸平台僅64家,新增平台數量已低於問題平台數量。

據中共官網2015年12月12日的消息,吹起700億元泡泡的e租寶被宣佈因涉嫌違法經營被調查,涉84萬投資者。12月16日,e租寶網絡金融平台及其關聯公司涉嫌犯罪問題被立案偵查,對相關犯罪嫌疑人採取了強制措施,對涉案資產實施了查封、凍結、扣押。

被大陸媒體稱為第二個e租寶的大大集團,12月23日因涉嫌非法集資四名高管被羈押,警方凍結了大大集團賬戶,發現其賬面上僅剩1億多元資金,但如果要實現投資人資金完全兌付,可能需要40億元左右。

去年6月份,北京銀監局對銀谷財富「銀谷銀行」虛假信息進行風險提示;11月初,銀谷財富遼寧營口的分公司就已經被當地公安局調查,大門被貼上了封條,要求「責令整改,停業整頓」。

2015年4月以來,泛亞兌付危機持續發酵,涉及全國幾乎所有省份,共牽涉22萬戶投資者、430億元資金。在昆明、上海等地,泛亞的投資者聚集維權。9月21日下午,百餘投資者聚集到位於北京市金融街的中國證監會樓下抗議。

投資者提供的一份昆明市政府文件顯示,泛亞2010年成立之初,其領導小組組長是中共昆明市委常委、副市長黃雲波,組員包括市財政局副局長左暉、市地稅局副局長馬磊、市工商局副局長常晉雲、市政府金融辦副主任李松等。雲南省金融辦主任劉光溪曾公開表示,「泛亞直接為國家納稅3.6億元,為國家間接納稅6.7億,總計近11億,我們會一如既往地支持泛亞。」

一位資深監管人士總結,泛亞並非孤例。據瞭解,全國還有1000多家類似的地方交易所,均面臨清理整頓的問題。

海外網分析認為,泛亞實際控制人單九良人脈中隱現前中共雲南省委書記秦光榮與江澤民兒子江綿恆。

有大陸官方人士認為,監管體制不健全導致監管缺失是造成非法集資氾濫的主要原因。

責任編輯:劉毅

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2016-02-10 11:43 AM
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