泛亞董事長單九良等16人被批捕 人脈牽連江綿恆

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【大紀元2016年02月06日訊】(大紀元記者楊沐春綜合報導)日前,昆明官方通報泛亞公司案情,公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕。外界關注泛亞公司背景涉前雲南省委書記秦光榮,單九良人脈牽連江綿恆

2月5日,昆明官方通報昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司(以下簡稱昆明泛亞有色)涉嫌犯罪的有關情況。通報稱,自2015年12月1日起,昆明泛亞有色涉嫌非法吸收公眾存款犯罪案被立案偵查。

據查,2012年4月,昆明泛亞有色擅自改變交易規則,推出「委託受託」業務,與雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司,自買自賣,操控平臺價格,通過全國各地授權服務機構及公司網電部將「委託受託」業務包裝成「日金寶」、「日金計劃」等產品,承諾10%至13%固定年化收益率,並稱收益與貨物漲跌無關,向各地民眾套取大量現金。

通報稱,昆明泛亞有色實際控制人、公司董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人已被批准逮捕,與此案相關的一批犯罪嫌疑人被控制。目前,案件正進一步偵辦中。

2015年12月17日,財新網報導證實雲南昆明泛亞公司董事會主席、實際控制人單九良失聯。同日,由單九良擔任主席兼執行董事的香港意馬國際亦發布公告稱,單九良在10月15日之後失聯。

昆明泛亞有色成立於2011年2月16日,註冊資本1億元,法定代表人王清民,實際控制人為單九良。2015年4月起,泛亞一款名為「日金寶」的理財產品資金鏈斷裂,導致20多個省份的22萬投資人的430億元資金難以贖回。除雲南外,新疆、甘肅、山西、天津、上海亦為泛亞「重災區」,事件還牽涉中國銀行、工商銀行、浦發銀行等多家銀行。

泛亞案涉秦光榮 單九良人脈牽連江綿恆

2010年泛亞成立之初,獲得了雲南省委、省府,昆明市委、市府,包括「一行三局」(人行昆明支行、銀監局、證監局、保監局)在內的金融監管部門等的批文。

據報,泛亞董事長單九良2004年曾在上海成立「考爾煤炭」,資金鏈斷裂後來到昆明利用泛亞故伎重施。

泛亞在雲南成立時,正值秦光榮任雲南省委書記,得到秦「一路關照」。2012年秦光榮還以此為政績在新聞中報導。

據香港意馬國際公司2015中期報告披露,單九良、張子諾(單九良之妻、泛亞副總裁)於2014年起分別擔任公司董事會主席、執行董事。單九良夫婦入主意馬的股權,來自原主席、公司最大單一股東梁伯韜所轉讓。

梁伯韜2006年曾在江澤民長子江綿恆所控制的中國網通的委任與支持下,出面收購香港電訊盈科股權。

2015年1月23日,單九良在深圳成立互聯網金融公司泛融網。值得關注的是,有香港「紅籌之父」之稱的梁伯韜亦為泛融網董事。

目前投資人高度懷疑,泛亞430億資金已被單九良夫婦轉移到香港意馬。

責任編輯:孫芸

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