【大紀元2016年04月02日訊】（大紀元記者吳英編譯報導）南達科他州政府前任負責EB-5投資的博倫（Joop Bollen），是該州涉嫌EB-5欺詐案的知名人物，去年被35名中國投資入控告。官司未了，現在又有新案。週四（3月31日），該州總檢察長辦公室在博倫的居住地布朗縣（Brown County）地方法庭提起刑事指控，控告博倫涉嫌侵吞EB-5帳戶公款，總計五項罪名，如果成立，博倫將面臨2年監刑以及4000美元的罰款。
《達科他自由報》（dakotafreepress）4月1日報導，博倫在2008年仍是南達科他州政府官員時，即成立SDRC公司並與州政府簽署諒解備忘錄，由SDRC代管EB-5投資移民項目的區域中心。博倫在2009年12月 22日自州政府離職當天，簽署SDRC與州政府旅遊與發展局的顧問合約，使SDRC公司仍繼續管理EB-5區域中心，直到2013年州政府接管為止。
根據調查，SDRC依據與州政府2009年簽署的合約，開設若干賠償帳戶，並將向外國投資人收取的費用存入該等帳戶，及保障州政府的利益。其中一個帳戶是提供州政府在SDRC破產時，還能收到SDRC依合約應付的款項。
依合約規定，這個帳戶在2010年底前應入帳50萬美元，2011年底前應增加到100萬美元，調查報告說，一直到2013年，這個帳戶內的金額都沒有達到100萬美元，原因是博倫在2012年五次挪用這個帳戶的金額，金額總計逾120萬美元。
博倫已在週四自首，並被准以2,500美元交保。
中國投資人控告
2010年參與南達科他州「北方牛肉加工廠」（Northern Beef Packers, NBP）EB-5投資移民計劃項目的35名中國投資人，去年12月以「LP6索賠人有限責任公司」（LP6 Claimants LLC）的名義透過律師桑德文（Steven Sandven），向該州休斯郡（Hughes County）法院提出控告，索取1,855萬美元的賠償。這是美國自1990年推出投資移民EB-5簽證計劃以來首宗中國投資人控告州政府的案例。
原告控告南達科他州州長朗茲（Mike Rounds）成立的旅遊及州發展局（Department of Tourism and State Development）以及負責該州EB-5投資案的博倫（Joop Bollen），2010年以錯誤的材料及信息，誘騙35名中國投資人每人出資53萬美元，透過SDIF LP6公司投資實際上已危危可岌的NBP。SDIF LP6公司是博倫為吸引投資人投資NBP所設立的空殼公司。
原告說，當時的南達科他州州政府及博倫謊稱NBP設施已接近完成，LP6的資金注入將是臨門一腳，一旦完成所有建設，NBP即可正式運轉，且因在同行間極具競爭力，是可以持續盈利的公司。
另外，州政府及博倫向中國投資人保證，NBP投資計劃絕對可以達到EB-5要求有意取得綠卡的投資人，投資項目應增加十個工作機會的目標。
投資人事後發現，NBP財務困難，沒有足夠的資金維持正常營運及支付貸款，投資人的投資利益無法獲得保障；此外，NBP不僅競爭力不足，而且由不具專業的外國公司擁有，以致營運不佳。
NBP遲至2012年10月才開始營運，但在2013年7月即宣告破產，導致原告血本無歸。原告指控州政府及博倫涉及欺詐、違反誠信及瀆職，要求休斯郡法官及陪審團勿被博倫的空殼公司騙局所矇蔽。
美國EB-5投資移民，只要在美國進行100萬美元的投資或在美國的目標就業區 （Targeted Employment Area）進行超過50萬美元的投資，並且為美國創造至少10個工作機會，就可以得到EB-5類簽證移民美國，獲得美國綠卡，最終成為美國公民。中國人富豪對EB-5趨之若鶩，據統計80%的EB-5簽證發給了中國人。
責任編輯：黃小渝
