大陸非法集資案件達歷史最高峰值 震驚高層

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【大紀元2016年04月29日訊】(大紀元記者文書帆報導)近年,大陸非法集資案件急速飆升,震驚高層。據官方消息,2015非法集資案件達歷史最高峰,今年第一季度,就立案數2300餘起。第一季度私募基金非法集資事件備案登記就有5.7億元。

浙江兩公司「發行數字貨幣」涉集資詐騙上億

據 錢江晚報28日報導,浙江永康兩家公司非法吸收社會公眾資金達上億元。目前俞某某、朱某某及相關公司高管等14名涉案人員被刑事拘留及採取強制措施。

據報導,2016年3月以來,浙江物聯科技有限公司委託浙江國富易通信息技術有限公司(實際控制人系犯罪嫌疑人俞某某),通過運營、推廣所謂的數字貨幣「易幣」項目,共非法吸收社會公眾資金上億元。4月11日,被以涉嫌集資詐騙立案偵查。

為達到詐騙目的,浙江國富易通信息技術有限公司許諾:投資「易幣」至少能獲取每天1.5%的高額回報(按此推算月回報為56.31%,年回報為228.14倍)。

2015年全國非法集資新發案數量上升71% 

4月29日,中證監私募基金監管部主任陳自強對外披露,第一季度私募基金非法集資案的作備案登記的私募基金規模就有5.7億,投資者1700多人。

4月27日,防範和處置非法集資部際聯席會議是由銀監會牽頭的處置非法集資部際聯席會議辦公室(簡稱:處置辦)聯合央行、公安部等14個部委召開的會議。

會議透露,當前大陸非法集資形勢很嚴峻。2014年,各地新發非法集資案件共3500多起,其中公安立案近3300起,司法審理243起,審結52起。2015年更達歷年最高峰值,全國非法集資新發案數量、涉案金額、參與集資人數同比分別上升71%、57%、120%。

年份 新發案數量 涉案金額 參與集資人數
2014 3500多起 近1600億元 逾70萬
2015 近6000起 近2500億元 逾150萬人

據會議透露,2015年,非法集資立案數由過去的兩三千起大幅攀升至上萬起。2016年僅第一季度,就立案2300餘起。涉案金額超億元案件明顯增多。

處置辦負責人楊玉柱表示:「特別是以e租寶、泛亞為代表的重大案件涉案金融幾百億、涉及幾十萬人,波及全國絕大部分省份。」

「e租寶」案為2015年非法集資典型案例,中央統一部署查處。目前21名e租寶高管已被批捕。經審計,截止2015年12月7日,「e租寶」平台共有充值並投資的會員ID共90多萬個,累計充值580多億元,累計投資745億元。

目前非法集資案件遍及全國,東部地區仍是高發地區,中西部地區增勢明顯。當前,假借網際網路金融、電子商務、微商、外匯理財、虛擬貨幣等名義的案件增多。網際網路金融、網絡借貸成為非法集資的高危領域。

政府和官員是非法集資活動的根源

旅美學者謝選俊就中國大陸的非法集資問題接受自由亞洲採訪時說:「在中國,政府和官員本身是這類非法集資活動的根源。他們在出事後會宣稱這些活動是非法的,事後也不負責還投資人的錢。」

美國南卡羅萊納大學教授謝田認為,現在這麼多的非法集資案爆出來並非是現在突然增多了,是中國的經濟問題惡化,這些玩龐氏騙局的公司資金鏈斷裂,利息結算跟不上而被人告發。尤其現在房地產泡沫嚴重有價無市,股票市場民心大失,實體經濟不景,通貨膨脹厲害,大陸投資渠道少,民間不得不冒高風險去集資。加上很多集資案都有地方政府和媒體出面站台吹捧,使老百姓上當受騙。

謝選俊認為,在中國大陸現行體制下,這類非法集資的事件還會繼續出現,「這類案事不會消失的。在中國,有關法律也不健全,信息也封閉,老百姓一看有政府官員在支持這些集資項目,就以為是安全的,然後把錢都投進去。」

以下10種情況需保持高度警惕:

1、以境外公司名義,虛假宣傳所謂投資境外理財、黃金、期貨等項目,有的在境外,如港澳台、東南亞國家的高檔酒店召開「投資」推介會;2、收款賬戶系以外國人名義在境內開立的賬戶,用於接收投資人的投資款;3、公司網站註冊地、服務器所在地在境外或公司高管系外國人,進行虛假宣傳的;

4、以網絡虛擬貨幣升值、現貨交易、資金互助、黃金、貴金屬、期貨、外匯交易等為噱頭,引誘投資人投資,尤其是鼓勵發展他人並給予提成;5、頻繁變換網站名稱、投資項目;6、公司網站無正式備案;7、以個人賬戶或現金收取資金、現場或即時交付本金即給予部分提成、分紅、利息;

8、許諾超高收益率,尤其是許諾「靜態」、「動態」收益;9、明顯超出公司註冊登記的經營範圍,尤其是沒有從事金融業務資質;10、在街頭、超市、商場等人群流動、聚集場所擺攤、設點發放「理財產品」廣告,尤其以中老年人為主要招攬對象。

責任編輯:孫芸

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