巴拿馬文件21萬份名單中國人最多 還有「地雷」未引爆

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【大紀元2016年05月12日訊】(大紀元記者岳華綜合報導)5月9日,國際調查記者同盟(ICIJ)公開巴拿馬文件公開21萬個人或公司的名字,來自中國大陸、香港和台灣的數目依次排名前3位。據報,巴拿馬文件還有15萬份名單未公開。

英文《南華早報》5月11日報導稱,根據所獲得的最新資料,全球有366,000個人或實體出現在莫薩克馮賽卡的資料中,而巴拿馬文件揭露了其中214,000個人或公司的名字。在已揭露的名單中,大陸有33,300個人或公司捲入其中,香港有26,000個人或公司,台灣有19,600個人或公司。巴拿馬文件所列的個人或公司隱藏財富名單中,來自大陸和香港的數目占1/4。

此前報導指,巴拿馬文件中與中國有關的境外公司有4,188家,地址28,073筆,中介則有657筆;分析與中國有關的離岸公司成立時間發現,2006及2007為離岸公司成立的高峰期,分別為706家及610家。在數據庫中搜尋,發現不少榜上有名者,與中共高級官員的拼音相同。

美東時間5月9日下午2點,國際調查記者同盟(ICIJ)在其網站上開通了一個包含20萬個離岸公司的可搜索數據庫,預計這些公司的持有人來自200多個國家和地區。這個數據庫融合了巴拿馬的莫薩克.馮賽卡律師事務所被盜文件的信息,以及ICIJ之前有關國際避稅調查的信息;包括設在「由香港到美國內華達州」等21個避稅天堂的20多萬份秘密公司、信託和基金相關資料。但ICIJ拒絕公布文件中大量具體內容,如相關人士的資產和合同文本詳情。

此前,4月3日、6日及5月3日,媒體三次披露「巴拿馬文件」內容,其中涉及中共現任和已故高層領導人親屬。江派前常委賈慶林女婿李伯潭及外孫女李紫丹、曾慶紅弟弟曾慶淮、江派現任常委張高麗女兒張曉燕、劉雲山兒媳婦賈立青等人都有經巴拿馬莫薩克‧馮賽卡(Mossack Fonseca)律師行開設離岸公司,多家公司均在香港運營。

4月8日,負責「巴拿馬文件」中國部分的ICIJ成員歐蕾珊接受美國之音的專訪時表示,她希望這個數據庫能夠對王岐山和其他反貪官員帶來巨大幫助。她說:「我們給他們提供了線索。」

4月15日,多名學者在美國之音訪談節目中表示,這次史無前例的全球新聞機構合作事件,開啟了媒體大揭秘時代。而封閉的政治體制與媒體環境,使得中國這樣的國家更容易成為揭秘對像;中共專制政權正面臨致命一擊。

巴拿馬文件調查項目最初吸引了大約80個國家的100多家新聞機構的370多名記者。有關報導於四月初開始推出。他們的報導發現了各種各樣的權貴要人在離岸公司中的參與,其中有140名政治人物,包括12名現任和前任政治領袖;億萬富翁;體育明星;毒品走私犯和黑手黨成員。同時至少還有33人和公司由於有證據顯示違法介入與墨西哥毒梟或朝鮮和伊朗等無賴國家做生意而被列入美國政府的黑名單。

巴拿馬秘密文件曝光各國權貴涉隱秘資產,已引發冰島、阿根廷等多個國家的震盪效應;導致冰島總理貢勞格松和西班牙工業部長索利亞辭職。英國首相卡梅倫被迫接受有關他父親設立離岸信託基金的質詢。#

責任編輯:孫芸

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