【大紀元2016年07月22日訊】（大紀元記者田喜綜合報導）美國司法部7月20日提起民事訴訟，指控由馬來西亞總理納吉布（Najib Razak）主導成立的一馬發展公司（1MDB）在美國洗黑錢，要求將該公司超過10億美元的資產充公，歸還給馬來西亞政府。這是美國司法部有史以來打擊外國官員貪污活動的最大規模行動。
起訴書雖然沒點納吉布的名，但稱2013年1MDB銷售債券所得的6.81億美元被轉移到一名「在1MDB位高權重」的政府高層官員戶頭，且將納吉布繼子、曾任電影《華爾街之狼》製作人的里扎（Riza Aziz），以及與納吉布家族關係密切的馬來西亞華裔企業家劉德祖（Jho Low）列為被告。
多処酒店豪宅被列充公名單
CNN報導，司法部尋求沒收的資產包括利用侵吞來的資金在洛杉磯、紐約購置的大量高端房產。例如位於加州洛杉磯市西邊比佛利山（Beverly Hills）的厄米塔格酒店（L’Ermitage Hotel），以及其他4座大宅。
在紐約，有多套價值數百萬美元的公寓被列入充公名單，其中包括時代華納中心（Time Warner Center）的一套頂層單元房。另外，還有在柏寧酒店（Park Lane Hotel）價值2.5億美元的股權。
另外，還包括一架價值3,500萬美元的公務飛機、梵高和莫奈的油畫，以及投資電影《華爾街之狼》帶來的利潤收入。
司法部稱，馬來西亞官員和企業高管經營一個「全球性的騙局」，從1MDB挪用超過35億美元的資金，並將其通過新加坡、瑞士、盧森堡和紐約的銀行洗白，其中在美國洗錢超過10億美元。
1MDB是納吉布在2009年成立的主權財富基金，旨在推動馬來西亞經濟發展，但大量資金被挪用來做上述投資。
1MDB在多國遭調查
據保守估計，1MDB目前至少在7個國家面臨貪污調查。調查部門相信，該公司超過60億美元的資金下落不明。
去年媒體披露1MDB前後匯入近7億美元到總理納吉布的私人帳戶，但總理辦公室予以否認。今年1月，馬國檢查總帳阿里（Mohamed Apandi Ali）稱，轉帳至納吉個人銀行戶頭的6.81億美元，是由沙特阿拉伯皇室饋贈，認為當中不牽涉刑事犯罪或貪污，讓納吉「洗脫」貪污罪名，但阿里並未說明為何沙國皇室要捐款給納吉。
瑞士檢方於1月底公布，調查1MDB時查出有多達40億美元屬多家馬來西亞國營企業的款項遭挪用，要求馬國協助調查。新加坡金融管理局及和商業事務部也於2月1日證實，國內大量銀行戶頭被查出與1MDB有關，疑涉及洗錢活動。但馬來西亞檢方堅稱，納吉沒有貪污。
今年3月，《華爾街日報》引述2名知情人士及1名熟悉調查的消息人士說，2011至2013年間有逾10億美元的巨額資金存入納吉個人戶頭，並稱國際調查員相信，該筆資金中絕大部分是來自1MDB。
美國司法部長：將力阻全球貪官保有贓款
美國司法部長林奇（Loretta Lynch）表示，美國司法部不允許美國的財政系統被利用作為貪污的管道。她形容這次扣押1MDB資金行動是司法部「貪腐政府高層資產追回計畫」（Kleptocracy Asset Recovery Initiative）的最大規模行動。她說：「全球各地的貪官要清楚知道，我們會努力不懈阻止他們保有贓款。」
「貪腐政府高層資產追回計畫」是美國司法部2010年7月發起的一個項目，目標是「打擊外國官員大規模腐敗和將公共資金收復用於應有和正當的途徑，用於我們各國的人民。」
根據該計畫，美國司法部有權沒收外國官員貪污的資產，並將財富還給受害國家。有分析認為，美國這次的行動可以為未來沒收中共貪官，特別是江澤民這樣的竊國級別貪官的資產開一個先例。◇
責任編輯：朱涵儒
