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台兆豐案延燒 檢方傳前財長出庭作證

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【大紀元2016年08月29日訊】台灣兆豐案延燒,台北地檢署8月29日首度以證人身份傳喚前財政部長張盛和出庭作證,此外,央行總裁彭淮南強調,「並未介入金融機構人事案」。金管會主委丁克華則指出,行政調查結果預定9月底出爐。

兆豐金控旗下兆豐銀紐約分行因涉洗錢,在美國紐約州金融服務署首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約新台幣56.5億元)。

兆豐銀張盛和否認密會蔡友才串供

據中央社報導,台北地檢署今天首度以證人身份傳喚前財政部長張盛和出庭作證,檢方並二度以被告身份約談前兆豐金董事長蔡友才,隔離訊問兩人。

由於媒體報導張盛和與蔡友才、會計師等人在22日曾在台北市某海鮮餐廳密會,張盛和訊後受訪表示,主要是向檢方澄清媒體報導,餐會是事先安排好的,沒有外傳密會或串供,他當時不知道蔡友才會被約談。

記者追問他當部長時有無接獲兆豐銀涉違反美國反洗錢法的情資?張盛和否認,並指出分行的業務一般都不會向財政部申報。

此外,廣播節目主持人周玉蔻今天質疑,兆豐銀案為新任董座徐光曦時任兆豐金總經理時發生,徐光曦親自赴美調查「自己查自己」,是否有失公正?

周玉蔻並質疑,徐光曦身為中央銀行總裁彭淮南的連襟,有官官相護,以合法包庇非法之嫌;且質疑徐光曦自兆豐金總經理回鍋並升任為董事長,中間是否有裙帶關係。對此,中央銀行下午發出新聞稿強調,彭淮南並未介入任何金融機構人事案。

兆豐案行政調查 金管會主委:9月底結果出爐

此外,丁克華指出,針對兆豐銀案,金管會動作很快,除了自26日起一連3天,約詢包含前兆豐金董事長蔡友才、現任總經理吳漢卿在內的27位相關人等外,海外專案金檢人員也赴兆豐銀巴拿馬分行,美國時間29日上午就會開始進行調查。

丁克華指出,海外專案金檢調查預計9月15日結束,屆時會將調查結果與相關人約詢內容進行交叉比對,行政調查結果預於9月底出爐,並將報告遞交行政院專案小組。此外,專案小組調查與金管會的行政調查同時進行,期間若有需要,即使調查結果尚未出來,金管會也能與央行、法務部召開跨部會會議回報進度。

丁克華說,兆豐銀案凸顯金融機構對「尊法」的重要性,不只銀行業,「證券、保險也參與其中」,因此金管會已委由金融研訓院明日起舉辦講座,找尋具經驗的師資開班授課,未來也會推動教育訓練,藉此提升金融機構對「尊法」認知。#

責任編輯:鍾元

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