【大紀元2017年01月25日訊】（大紀元記者古清兒綜合報導）河北唐山市一居民在澳洲持有來源不明巨額資產被調查後，遷出一個巨大的地下錢莊網絡，其中4個涉案地下錢莊的交易金額達400億元人民幣。
以上消息是由大陸《法制日報》在一個報導中披露的，中國地下錢莊的氾濫，由此可見一斑。
據報導，唐山市一張姓居民在澳洲的巨額資產是通過幾個龐大的地下錢莊，以網銀轉帳、外幣對敲的方式將巨額資金轉移至境外的。這些地下錢莊的主要買賣外匯的手法是：在香港等地以較低價格收購美元、港幣等外匯，形成離岸「資金池」。待聯繫好國內客戶後，在國內收取人民幣付款，然後通過其掌握的香港離岸公司帳戶，將相應金額的美元、港幣等外匯打入客戶指定的國內帳戶或海外帳戶，從中收取一定比例的手續費。
被發現的四個地下錢莊在深圳，形成於2011年，以家族形式營運，被河北居民澳洲持有巨資案牽出，17人被抓，2人在逃，凍結帳戶2073個，涉案金額達400億元人民幣。
深圳這起地下錢莊案只是近年大陸報導的眾多案例中的一例。由大陸媒體報導的數據統計，截至去年8月，大陸地下錢莊及洗錢案件就有158起，涉及192個地下錢莊，涉案交易金額近2000億元人民幣，已有450人被抓。
已發現的這些地下錢莊主要集中在廣東。截至2016年10月11日，廣東地下錢莊案共計140多起，涉案金額2300餘億元人民幣。此外，2016年12月20日，在廣西發現的特大地下錢莊，涉案金額超280億元人民幣。
有港媒披露，2008年至2012年，大陸有17個省（區）、直轄市存在洗錢活動。2014年至2015年，大陸因洗錢外流資金達2200億至3000億美元。
近年來，中國地下錢莊氾濫，地下錢莊的業務範圍從過去的外匯買賣、匯兌，已經擴大到如今的提現、信貸、融資結算等，幾乎成了「地下銀行」。
港媒曾披露，中共總理李克強在國務院專題會議上承認，金融界高層、經貿界高層、公安以及國企、駐外中資高層翟哦部分有內鬼，導致大陸洗錢活動長期氾濫猖獗。
2015年6月，外媒曾曝出江派二號人物曾慶紅的家族涉地下錢莊案。哈爾濱仁和房地產老闆戴永革和曾慶紅之子曾偉、兒媳蔣梅關係密切。2010年戴永革把澳門賭場作為巨大的洗錢機器。戴永革與蔣梅商量，在大陸成立地下錢莊，專門為高幹、大陸富豪向海外轉移資產，收取1%至5%的手續費。據說，他們在深圳、珠海、大連、北京、上海、長沙大搞非法集資洗錢活動，轉移贓款超過千億人民幣之多。#
責任編輯：劉毅
