【大紀元2017年10月04日訊】近日，大陸曝出新型手法電信詐騙案，案值近億元。嫌犯通過刷單短信誘使被害人購買話費點卡，卡上的資金幾分鐘被消耗掉，再流入詐騙團伙手中。其中一受害人4,840元電話卡兩分鐘被耗盡。
據大陸《財經》雜誌10月2日報導，該案案發於今年1月14日。當日上午，江蘇宿遷人孟達收到開頭為「10690」的電話號碼發來的「新開淘寶商城招聘兼職」刷單短信，刷單即網店通過偽造虛假交易來刷信譽的行為。
依據短信指示，孟達添加「客服嘉嘉」QQ後，完成了「新手任務」，在任信數卡商城以110元購買面值為100元的手機話費充值卡。隨後他獲得實名認證的企業支付寶客戶「衡水行金電子商務有限公司」轉帳的115元（5元為刷單佣金）。
之後，孟達按「客服嘉嘉」的QQ指示開始接單，連續購買4,840元話費點卡，並將卡號和密碼截圖發送給客服。但卻未如其所言在10分鐘內收到本金和7%約為340元的佣金，反被催促接更多單。不到兩分鐘，其手機充值點卡高速在網絡上流轉並被消耗。孟達發現被騙，隨即報案。
短短兩分鐘，孟達4,840元的電話充值卡在網上至少被他人轉售3次，並被充入大量其他用戶手機。而這看似簡單的電信網絡詐騙手法，使包括孟達在內的上萬人受害，案發遍及全國20多個省市，案值近億元。
案發後，該電信詐騙團伙11名人被抓。之後，該案完整的電信網絡詐騙產業鏈被起底，其新型電信詐騙手法暴露。即受害者購買的話費卡經歷「寄售」網站、充值耗卡網站後，資金幾分鐘內以電話卡充值的形式網絡流轉並消失，最終被提現流入詐騙團伙手中。
據悉，這條產業鏈已相當成熟，合計千餘元的充值卡被轉售充值，僅需幾分鐘，而受害者手中的充值卡信息也迅速「作廢」。
傳統的電信網絡詐騙中，受害者收到的群發詐騙短信多來自於 「偽基站」等方式。但孟達收到的短信則群發自合規的「10690」號段。
該案短信群發號段由北京力量無限科技有限公司運營，但事實上轉讓了三層，最後由嫌犯詹永勝與中間人陳志中聯繫後，通過專門提供群發短信業務的重慶邁遠網絡科技有限公司運營的平台群發，向受害者「撒網」。
嫌犯詹建清告訴《財經》記者，群發短信後，他們就在出租屋內等待受害者主動上鉤，通過「聊天」指示受害者轉帳，有時，五人的團隊一天可「賺到幾十萬元」。
該詐騙團伙中，被稱為「鍵盤手」（利用話術實施詐騙）的三人，利用「客服嘉嘉」等QQ號，與受害者直接溝通；詹永勝負責與群發短信平台聯繫，購買相應證件和企業支付寶帳號等；詹建清從附近的ATM機提現受害者資金。
該詐騙團伙實施詐騙的平台依託於任信數卡商城電商平台。任信數卡網站有個功能，只要輸入帳號和郵箱號即可快速查詢到這一帳號下購買的所有卡號和密碼。即由於孟達接單前填寫了信息表，嫌犯可先於他獲得充值卡，並迅速將卡轉入下游銷售渠道。
該案中，詹建清等人先通過詐騙，引誘受害者在任信數卡商城電商平台高價購買電話充值卡；獲取充值卡信息後迅速在網絡中低價轉賣給「寄售」網站極富公司；極富公司再批量轉售給歐飛公司；歐飛公司將這些充值卡通過支付寶、微信等平台賣給用戶充值，完成流轉消耗。
短短幾個月，僅極富公司與歐飛公司交易「贓卡」涉案金額就達到9,700餘萬元。
目前，上述公司相關負責人均被批准逮捕或正在被調查中。#
責任編輯：李文慧
