【大紀元2017年02月28日訊】(大紀元記者周行多倫多綜合報導）在溫哥華房市火熱期間，國際洗錢成了加拿大政府反洗錢機構的重點關注內容。期間有很多漏洞被發現，包括律師行業的監管問題。
加拿大反洗錢機構Fintrac從2012年至2016年6月間，對全加823家地產公司進行了實地調查，發現在執行反洗錢及反恐融資控制政策時，468家公司違規「嚴重」，28家公司違規「非常嚴重」。
法規對律師網開一面
按加拿大反洗錢政策規定，銀行、地產經紀及開發商等，如果發現可疑的金錢交易，須要向Fintrac報告。不過，法規對律師網開一面，理由是律師須要保守客戶的祕密。卑詩省的律師認為，他們可以通過自律來應對洗錢風險。
不過，越來越多的國際行家認為，加拿大律師在運作中的漏洞，在發達國家中是獨一無二的，這使得加拿大政府增加了防止洗錢的難度。
據《溫哥華太陽報》報導，來自渥太華的消息來源稱，聯邦政府的金融管理部門正在制定法律修正案，把加拿大律師加入到國家的反洗錢系統。雖然政府部門不透露詳情，但涉及的改變，可能是要求律師在報告可疑交易時，需要提供更多信息。該修正案將如何解決客戶保密問題，尚不清楚。
最近發表了一份關於透明度國際報告的作者羅斯（Adam Ross）說：「必須有一種解決方案，使律師在不犧牲律師—客戶特權（客戶保密）的前提下，在盡責及符合反洗錢規則上達到更高的標準。」
律師自律不夠 執法力度不足
溫哥華房市曾經的瘋狂，反映出卑詩省相關法規的漏洞及執法力度不足問題。地產行業不但有規則漏洞，也普遍存在有法不依的問題。面對國際洗錢可能性大的房市，卑詩省政府加強了對地產從業者的監管力度，收緊了規則，也加強了處罰力度。
據《溫哥華太陽報》報導的對於自稱通過自律能應對洗錢問題的卑詩省法律界，羅斯說，「律師公會聲稱他們有防止洗錢的規則，但這些規則不強，不透明，幾乎從未被執行」。
他說：「除非律師公會要求其會員做更多，並開始執行這些規則，否則，數十億元的資金將繼續通過律師信託帳戶洗白，不會有任何後果。 目前為止，我們已經看到所說的自律不起作用。」
現金交易
卑詩省律師公會發言人佐丹（David Jordan）表示，律師必須提供信託帳戶活動的年度報告，以證明他們符合卑詩省律師公會的規定。如果公會在這些報告中發現有不合規問題，可以對有關的信託帳戶進行審計，信託帳戶也會受到隨機審計。律師公會也有針對大額現金交易的規則。
2014年，Fintrac聘請會計師行Grant Thornton調查洗錢問題，並優先調查地產業。結果發現，地產業的洗錢風險，包括涉及律師和法律信託基金的買家隱瞞漏洞、「大量現金交易」、缺乏「質量或道德基礎」及不遵守規則。
因為對地產行業報告可疑交易不滿意，Fintrac大幅增加了對溫哥華地區的審查。但當地地產業解釋，大部分地產公司不再收超過1萬元的現金，而是由律師收這些錢，但律師不受Fintrac要求報告的規定約束。
溫哥華華裔律師被告上法庭
溫哥華華裔律師郭紅（音譯，Hong Guo），因其信託帳戶被盜走了750萬元（加元，下同），現在正被一些華人投資者及卑詩地產專業人士起訴，要求她賠償210萬元的損失。
郭紅強調她本人是受害者，因為銀行信託帳戶被盜，無法完成客戶委託的事務。在法院文件中，郭聲稱她的前記帳員與法律助理勾結，非法盜用了其信託帳戶上的錢。郭紅因此提起一宗民事訴訟，控告這兩名前員工盜取幾百萬元，並在本拿比賭場將部分錢財換成現金，然後逃回中國大陸。
據卑詩省最高法院的文件顯示，大約四年前，郭紅的中國投資客戶從海外將數千萬元現金匯入她的法律信託帳戶。然後，由郭紅個人擁有或持有股份的各種卑詩省空殼公司，被用來將這些資金投入到各種土地和資源交易中。
資金來源不明
其中最大的一個交易是，中國投資者在2013年購買了列治文Minoru大道上的3個土地物業，用於公寓開發。該項目後來因財政原因停頓，投資者想在當地借錢，但因「整個交易看起來可疑」而遇到困難。該項目的一些投資者想出售土地拿回投資，另一些投資者則想留住土地，他們正在法院裡爭辯，到底是誰投入了這些資金。
郭紅和她的業務夥伴孫艾倫（Allen Sun）對簿公堂時，孫艾倫質疑匯入郭紅信託帳戶的2,000萬元的真正主人。郭的一名客戶徐中平（音譯，Zhongping Xu）聲稱他是主人，但其他投資者稱，這筆錢大部分屬於甄立（音譯，Li Zhen）及2家在香港註冊的公司。
孫艾倫的代表律師在法庭問徐中平，證據顯示這些錢來自甄立，甄立是誰？徐中平回答說，甄立是他的朋友。當律師繼續問這筆錢是否來自中國及如何獲得這些錢時，徐中平說，「我不會給你提供在中國的文件」。
來自孫艾倫的的證詞稱，「為做這筆交易而匯入的資金來自離岸的一個完全不為人知的來源」，「數十萬流入和流出郭紅信託帳戶的錢，收款人身分不明，其中有35萬元給了徐中平」。
《溫哥華太陽報》的報導稱，郭紅在接受Postmedia採訪時堅持認為，她和她的客戶在相關的列治文土地交易中沒有犯錯。
無獨有偶
佐丹稱，卑詩省律師公會正在告另一名溫哥華律師格尼（Donald Gurney），指他在2013年5月至11月間，允許25,845,489元的離岸資金流入他的信託帳戶，但並未提供大量的法律服務。公會稱，格尼沒有問金錢來自何處就接受了。
律師公會的代表律師在聽證時稱，如果他們沒有保護法律帳戶免受濫用，必須有強有力的專業處罰，以確保公眾對律師行業的信心以及這行業的自我監管能力。#
責任編輯：文芳
