【大紀元2017年03月21日訊】（大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報道）在大量可疑資金湧入澳洲的情況下，西太銀行（Westpac）及其子行聖喬治（St George）銀行、墨爾本銀行和南澳銀行（BankSA）推出的反洗錢新政策，將對買房者稅務所在地的繳稅狀況進行審查。澳洲其他幾家大銀行預計在未來幾個月內也會跟進。
據澳洲金融評論報報道，這些銀行的貸款經紀人已獲得通知，從本週起，他們必須要求客戶提供稅務所在國家和稅務號碼。銀行最多可以記錄客戶在5個國家的繳稅狀況。而那些無法提供稅號的人必須提供理由進行解釋。
客戶如果不願回答關於海外稅務的問題，將無法在這些銀行開設帳戶。
負責監測現金流的政府機構——澳洲交易報告與分析中心（AUSTRAC）表示，過去兩年中，由海外流向澳洲的可疑資金增加了300%。
其中，由中國轉移至澳洲的可疑匯款在過去12個月中，就高達近40億澳元。據分析中心透露的信息，這些錢大部分被用於購買澳洲的房產和物業。
最新的調查揭示外國買家在澳洲所有的新房購買中占有大約11%，二手房中占8%，而在維州其市場份額占有率接近20%，這是澳洲銀行在大約12個月前控制對外國人貸款以來的最高占有率。
大量可疑資金的流入正值澳洲本土銀行收緊對海外買家的貸款政策、許多資金無法從合法渠道進入澳洲之際。
除此之外，西太銀行警告可能會對一些信息進行調查，看是否有任何信息表明其客戶作為外國稅務居民是否有未竟的納稅義務，而且這些信息將被轉發給澳洲稅務局（ATO）。
新政策將適用於個人和組織，包括公司、基金信託、託管人和實益擁有人。
這些新政策回應了經濟合作與發展組織（OECD）的倡議，該倡議旨在打擊逃稅和保護世界各地稅收系統的完整性，並促使稅務和金融帳戶信息進行自動交換。
責任編輯：瑞木悅
