工商銀行倫敦分行涉嫌洗錢 遭英國警方搜查

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【大紀元2017年04月27日訊】(大紀元記者劉毅報導)中國工商銀行在英國倫敦分行被懷疑為中國犯罪集團洗錢及逃稅,日前遭到搜查。

據香港東網4月26日報導,英國執法部門日前表示,中國工商銀行倫敦分行因被懷疑成為中國犯罪集團洗黑錢及逃稅的渠道遭到搜查。英國執法部門早前曾展開「影子行動」,派員前往工商銀行及另一中資銀行的倫敦分行調查。截至目前還沒有人員被捕。英國金融操守局(FCA)拒絕回應個別案件,工商銀行也沒有回應。

報導表示,歐盟官員懷疑自2013年起,有中國犯罪集團通過英國非法進口商品至歐盟國家,並透過報低貨品的估價來避稅,估計令歐盟損失逾50億歐元。

隨著世界各國貿易聯繫越來越緊密,大陸各家國有銀行走出大陸,到很多發達國家設立分行。但大陸國有銀行陷入洗錢等犯罪活動醜聞也時有傳出。

美國之音今年3月份曾經報導,中國5大國有銀行捲入俄羅斯巨額洗錢活動。2010年到2014年期間,中國銀行、中國建設銀行、工商銀行、交通銀行以及農業銀行參與洗錢。估計這五家大銀行處理的金額超過10億美元。其中中國銀行通過在大陸、香港和澳門的分行處理了洗錢總額中的7億多美元,

今年2月17日,中國銀行意大利米蘭分行因非法轉賬、洗錢和意大利當局達成庭外和解,同意支付60萬歐元作為罰款。涉及此案的4名中國銀行米蘭分行官員被判處2年有期徒刑,緩期執行。

2016年6月,西班牙檢方披露了中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢的詳情。西班牙檢方起草的文件說中國工商銀行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」。洗錢金額涉及1億美元,共有六名中國工商銀行馬德里分行高管被捕。馬德里分行營業廳也被搜查。

美國司法部去年9月指控中國丹東女富商馬曉紅和其旗下的丹東鴻翔實業發展有限公司向朝鮮出口違禁商品,幫助朝鮮洗錢。一個受聯合國安理會委託的專家組2月27日發布研究報告指出,中國多家金融機構幫助朝鮮銀行洗錢,躲避聯合國制裁。#

責任編輯:李沐恩

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