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假冒官員幫辦身分 三被告詐財600萬

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【大紀元2017年06月10日訊】聯邦當局近日逮捕了兩名加州男子和一名墨西哥公民,三人涉嫌移民身分辦理欺詐,已騙取高達600萬美元。

美國檢察官聖地亞哥辦公室週三(7日)說,被告El Cajon的居民潘尼薩(Hardev Panesar)和墨西哥公民哈斯庭(Rafael Hastie)至少在3年中假扮國土安全部官員進行詐騙。他們向受害人許諾能幫助其獲得移民身分,並收取極其高額的費用。第三名被告是貝克斯菲爾德居民、現年56歲的Gurdev Singh,他被控協助詐騙。

三名被告被控詐騙和共謀詐騙罪。另外,69歲的潘尼薩和47歲的哈斯庭被控假扮聯邦官員或雇員;潘尼薩還被控結構化利用美國金融機構。

據週三解封的聯邦大陪審團訴訟文件,除了假扮聯邦探員,潘尼薩和哈斯庭還聲稱他們有權阻止遣返程序。二人在與被害人見面時,出示僞造的機構證件,因而說服了很多受害人。

檢方說,幾名被告在全美(包括加州、印第安納州)和墨西哥等地尋找詐騙目標。他們以提供移民文件為幌子,從超過150名受害人手中共詐騙約600萬美元。

潘尼薩和哈斯庭還向受害人提供移民申請,並採集受害人指紋,稱是移民表格需要。被告還以加速辦理或在指定日期前提供移民文件等理由,索要更多費用。

當局表示,他們正在尋找更多的受害者。◇

責任編輯:方平

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2017-06-10 7:07 AM
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