【大紀元2017年08月23日訊】（大紀元記者李默迪綜合報導）廣州再現3個特大地下錢莊，涉及金額20億元（人民幣，下同），而這僅僅是今年以來上千億地下錢莊金額的一小部分。
上述地下錢莊位於廣州天河區，其運作開始於2010年，操作者以出售糧油的名義大額兌現支票，涉及100多個個人賬戶和10多個對公賬戶，以及10多個空殼經營部門等。
8月21日《美國思想家》雜誌（AmericanThinker）的一篇文章提到，地下錢莊就是洗錢的方式之一，其它還包括理財、虛假貿易、賭博、販毒等。
2016年，中國地下錢莊金額高達9000億元；2015年僅廣東和浙江就高達11000億元，其它相關城市還有深圳、大連、福建等。
8月初，廣東省另一座城市東莞發現一處地下錢莊，涉及金額50億元。今年5月份，江蘇省揚州市發現的一處地下錢莊涉及金額700億元，從2013年開始操作。今年1月初，廣州天河區發現的另一處地下錢莊涉及金額6億元。
全球金融誠信機構（Global Financial Integrity）估計，在2000年至2011年之間，中國的非法資金外流金額高達3.79萬億美元，最近5年間資金外流仍在持續加速，這些資金的背後涉及腐敗、逃稅等。文章特別提到，腐敗是洗錢行為的巨大推手。
文章引述加拿大一位前任駐華大使的表述說，中國的熱錢流出量居於世界之最。
西班牙的一家中共大型銀行被控參與一家中資機構的洗錢行為，並被指其涉及的洗錢金額足以令中國境內經濟造成破壞性的影響。
信報網站（EJ Insight）8月21日的一篇評論文章中也提到，中國資本外流的背後有中共貪官的因素，地下錢莊是中共貪官向海外轉移資產的眾多方式之一，其它還包括境外空殼公司、信用卡轉移、現金走私、裸官等。資金一旦被轉移至海外，即轉變成合法的資產形式，比如房地產、證券、銀行存款等。
今年與此相關的知名事件是被稱為江派利益集團「超級白手套」的富商肖建華一案。肖建華今年1月份被從香港帶回大陸調查，被指將上千億資金通過地下錢莊轉移到香港，而從肖建華開始，牽出中共原保監會主席項俊波等人。項俊波任職期間放開了保險資金投資資本市場和海外投資。
責任編輯：李穹
