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廣州三地下錢莊涉及金額20億 掀冰山一角

按MNP的報告,使用現金的,大部分是來自中國或最近從中國移民來的華人賭客。(JOHANNES EISELE/AFP/Getty Images)

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【大紀元2017年08月23日訊】(大紀元記者李默迪綜合報導)廣州再現3個特大地下錢莊,涉及金額20億元(人民幣,下同),而這僅僅是今年以來上千億地下錢莊金額的一小部分。

上述地下錢莊位於廣州天河區,其運作開始於2010年,操作者以出售糧油的名義大額兌現支票,涉及100多個個人賬戶和10多個對公賬戶,以及10多個空殼經營部門等。

8月21日《美國思想家》雜誌(AmericanThinker)的一篇文章提到,地下錢莊就是洗錢的方式之一,其它還包括理財、虛假貿易、賭博、販毒等。

2016年,中國地下錢莊金額高達9000億元;2015年僅廣東和浙江就高達11000億元,其它相關城市還有深圳、大連、福建等。

8月初,廣東省另一座城市東莞發現一處地下錢莊,涉及金額50億元。今年5月份,江蘇省揚州市發現的一處地下錢莊涉及金額700億元,從2013年開始操作。今年1月初,廣州天河區發現的另一處地下錢莊涉及金額6億元。

全球金融誠信機構(Global Financial Integrity)估計,在2000年至2011年之間,中國的非法資金外流金額高達3.79萬億美元,最近5年間資金外流仍在持續加速,這些資金的背後涉及腐敗、逃稅等。文章特別提到,腐敗是洗錢行為的巨大推手。

文章引述加拿大一位前任駐華大使的表述說,中國的熱錢流出量居於世界之最。

西班牙的一家中共大型銀行被控參與一家中資機構的洗錢行為,並被指其涉及的洗錢金額足以令中國境內經濟造成破壞性的影響。

信報網站(EJ Insight)8月21日的一篇評論文章中也提到,中國資本外流的背後有中共貪官的因素,地下錢莊是中共貪官向海外轉移資產的眾多方式之一,其它還包括境外空殼公司、信用卡轉移、現金走私、裸官等。資金一旦被轉移至海外,即轉變成合法的資產形式,比如房地產、證券、銀行存款等。

今年與此相關的知名事件是被稱為江派利益集團「超級白手套」的富商肖建華一案。肖建華今年1月份被從香港帶回大陸調查,被指將上千億資金通過地下錢莊轉移到香港,而從肖建華開始,牽出中共原保監會主席項俊波等人。項俊波任職期間放開了保險資金投資資本市場和海外投資。

責任編輯:李穹

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2017-08-23 7:39 AM
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