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加卑詩調查:賭場、賽馬及豪車淪為洗錢工具

加拿大皇家騎警前副警監傑曼(Peter German)今年6月27日在溫哥華出席反洗錢新聞發布會。(加通社)
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【大紀元2018年10月02日訊】(大紀元記者李平多倫多編譯報導)前不久,媒體曝光中國大陸和其它國家不法分子利用卑詩房地產、賭馬和豪車等途徑從事洗錢和其它犯罪活動,呼籲政府進行深入調查和打擊這類犯罪活動。最近,卑詩政府終於有了行動。

賭場賽馬豪車均淪陷

上週,卑詩司法廳宣布採取行動,打擊外國人利用省內賭場洗錢的犯罪行為。廳長尹大衛(David Eby)對彭博表示,政府有充分的證據認為,省內賭場流通的大量巨額現金,只是整個經濟中流通黑錢的一個零頭。此前有關有人攜帶大量現金到賭場豪賭或買豪宅的調查拉響了危險信號,政府不能不重視。調查後,政府肯定會大致掌握犯罪分子如何鑽制度空子、政府如何最有效地剷除洗錢犯罪活動。

尹大衛委派皇家騎警與加拿大懲教局(CSC)前副警監傑曼(Peter German)擔任調查組長,專門調查房地產、賽馬和豪華車等領域的洗錢犯罪活動,以及房地產業中建築商留置權濫用。建築商留置權濫用中,犯罪分子註冊物業留置權主要用於洗錢和高利貸等犯罪活動。

尹大衛在上週四的新聞發布會上透露,正是因為《環球郵報》曝光建築商留置權被不法分子濫用,進行不法犯罪活動,司法廳才有了新的調查方向,為此他專門委派傑曼負責深入調查此事。

除調查地產洗錢犯罪活動外,傑曼還負責調查犯罪分子利用律師信託帳戶來避開房地產交易中的資金來源,以及工業或住宅建築業中的洗錢犯罪活動。

與此同時,卑詩財長傑姆斯(Carole James)也任命一個專家組,對省內地產業洗錢活動展開調查。傑姆斯說,政府的目的很明確,就是將髒錢徹底從房市中剷除。房市如果被犯罪活動和不法分子鑽空子,受損的是當地社區和經濟,政府必須應對這一問題。

司法廳和財政廳的兩項調查,預計都在明年3月結束。賀維學會(C.D. Howe Institute)上月報告指出,政府監管漏洞,房地產和其它資產等允許所有人隱藏真實身分,從而被外國人大肆用於洗錢。

加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)前副主任兼報告作者謬尼爾(Denis Meunier)曾警告,加拿大企業註冊太容易,易被犯罪團伙用於貪腐、逃稅和販毒,也是一大漏洞。謬尼爾說,普通加拿大人開銀行帳戶、圖書證、護照和駕照等證件,都得提供身分證件,但企業、機構組織或信託受益人的真實身分,卻無需審查。

留置權被濫用

《環球郵報》今年年初曾報導,從事芬太尼地下交易的犯罪團伙通過地下錢莊等手段,通過房地產業洗錢。從事地下錢莊的人,都沒有正規放貸牌照,也無人監管,直接將大量現金借給買房人,然後對買家房產註冊為「建築商留置權」,強制收債。

建築商留置權註冊,比按揭註冊簡單,按揭註冊需借錢人同意,而建築商留置權註冊無需買家同意,留置權持有人無需通知所有人,即可行使物業法律權利。

傑曼今年6月的一份報告顯示,卑詩賭場監管完全失效,導致販賣鴉片類藥犯罪團伙利用賭場大規模洗錢。傑曼在報告中警告,溫哥華洗錢犯罪團伙利用不同部門之間的分歧和衝突導致的監管漏洞而形成的洗錢模式,很有可能滲透到其它經濟領域中。

尹大衛也擔心,政府打擊了賭場洗錢,犯罪團伙還會找其它方式洗錢。

政府估計,外國不法分子利用這些制度空子洗錢的金額每年總計高達50億~1,000億之間。#

責任編輯:文芳

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