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第三方將審查卑詩三家最忙賭場

賭場視頻現金涉嫌洗錢

圖:2018年6月,卑詩省府公布大溫低陸平原賭場洗錢調查報告,相關視頻顯示有人提著裝滿現金的袋子出現在賭場窗口。(卑詩省府提供)

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【大紀元2018年10月27日訊】根據彼得‧傑門(Peter German)在反洗錢審查報告中提出的建議,卑詩彩票公司(BCLC)將聘請第三方審計人員對三家最繁忙的賭場進行審查。

卑詩彩票公司10月23日在一份聲明中表示,此舉是「遵守彩票公司資金來源申報要求。」公司將聘請第三方審計人員對卑詩省三家最繁忙的賭場進行額外審查,這三家賭場分別是位於列治文的河石賭場度假村(River Rock Casino Resort)、大別墅賭場(Grand Villa Casino)和溫哥華帕克賭場(Parq Vancouver)。

卑詩彩票公司將收集1萬以上玩家資金來源

在發給媒體的電子郵件中彩票公司寫道:「作為預防卑詩洗錢活動的一部分,賭場服務提供商彩票公司有責任提供玩家資金來源的完整準確信息。」 電子郵件表示,審計人員將收集一萬加元以上玩家的詳細資金來源信息。資金申報必須包括金融機構、分行編號和賬號,以及客戶的簽名。

電子郵件說:「彩票公司正在與政府合作,實施彼得‧傑門博士在報告中提出的建議,堅定地承擔起(彩票公司)應該承擔的(反洗錢)的責任。」

今年6月份,加拿大前皇家騎警副局長彼得‧傑門(Peter German)提交了一份題目為「髒錢」的賭場反洗錢審查報告。報告發表後,卑詩省司法廳廳長尹大衛(David Eby)發誓將「髒錢驅逐出卑詩省」。在報告中傑門提出了48項建議,其中一項是聘請獨立監管機構進行反洗錢調查和指定一個警務部門監督賭博業。◇

責任編輯:李梅

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