site logo: www.epochtimes.com

溫哥華10億豪宅交易 涉中國犯罪團夥洗錢

警方調查文件顯示,溫哥華地區房市存在大規模洗錢活動。溫哥華豪宅住宅群。(shutterstock)
人氣: 2803
【字號】    
   標籤: tags: , , , ,

【大紀元2018年11月28日訊】(大紀元記者周行編譯報導)兩年前,加國媒體開始聚焦溫哥華房市涉及洗錢問題,現在,警方的調查發現,僅在2016年的一年內,豪華房有10億加元交易與中國有組織犯罪團夥有關。

環球新聞(Global News)報導說,他們獲得的警方調查文件顯示,溫哥華地區房市存在大規模洗錢活動。

警方的調查只涉及溫哥華低陸地區2016年完成的、價值300萬至3,500萬加元的房產交易。結果發現,1,200多棟這類房產中,超過10%的買家有犯罪記錄。警方相信,這些交易中的95%與中國的犯罪網絡有關。

這些發現涉及的都是毒品、賭博及洗錢。比如,一棟1,700萬的豪宅位於溫哥華房價最貴區之一的Shaughnessy,其業主涉嫌進口芬太尼;附近的另一棟豪宅價值2,200萬,被發現與一名高風險賭徒及房地產開發商有關,這人被懷疑與中國的警方有聯繫。

研究人員認為,100萬至300萬元的房產也可能涉及大規模洗錢問題,還有可疑的公寓炒賣交易。但是,警方沒有時間、資源來研究這超過20,000筆的交易。

據環球新聞報導,加拿大的毒販正在通過投資房市隱藏他們從芬太尼危機中積累的巨額現金。去年每天有10多名加拿大人死於鴉片類藥物,自2016年以來,已有超過8,000人喪生,主要死因是芬太尼中毒。在卑詩省,這問題已經嚴重到使當地人的預期壽命在十年來首次下降。

洗錢者看上溫哥華房市

調查涉及的位於Shaughnessy、價值1,700萬元的豪宅,由一名中國企業主兼溫哥華房地產開發商擁有。根據警方的情報,該業主涉嫌從事毒品進出口,其家庭至少擁有9棟溫哥華地區住宅,總價值超過6,000萬元。這人自2014年以來在大溫地區獲得數百英畝住宅用地,並提出要建造一棟豪華公寓大樓。

上面提到的2,200萬元豪宅與一名澳門豪賭徒有關。根據博彩公司給法院提交的文件,該賭徒向涉嫌通過大溫地區賭場從事有組織犯罪的頭目借了數以千萬計的房貸。

相關文件顯示,該賭徒在2011年以750萬元買了這棟房子,2016年以2,200萬元出售了。自2012年以來,該賭徒售出了在大溫地區的數棟房子,價值總計約5,000萬元。

博彩公司的調查文件顯示,該賭徒在卑詩省的賭場做過28宗可疑交易。2018年,前里士滿按摩院老闆、因涉嫌跨國販毒被皇家騎警調查的金保羅(Paul King Jin,音譯)把該賭徒告上法院,索賠800萬加元。

金保羅聲稱,他在2016年解除了那2,200萬元房子的抵押,這賭徒才得以把房子賣掉並還款給債權人。但是,他沒有獲得還款,因為其他貸款人排在他前面。

按該賭徒的代表律師提交的法律回應文件,他已賣掉3套住房,並向一群私人貸款人支付了3,500萬加元。並指稱這些貸款人利用了該賭徒的癮好給他貸款,相關行為可以算得上「犯罪」。

環球新聞的報導稱,金保羅沒回應他們的提問,他們也沒能找到這名澳門賭徒做採訪。

警方調查發現的另一些2016年買房例子包括:一名涉嫌販賣芬太尼的頭目兼賭場高利貸者在西溫哥華買了一棟360萬元的房子;同一天,一名被指控的罪犯在溫哥華購買了2棟鄰接的住宅,每棟的價值都超過300萬元。

另一名被指控的頭目在Shaughnessy 購買了一棟價值1,500萬元的豪宅;在南溫哥華地區則花350萬元購買了一棟隨後拆除的平房。

警方調查還發現,中國的犯罪分子用比特幣匿名購買卑詩省的房產。 北京Craigslist上登的一則廣告,說在溫哥華高貴林(Coquitlam)山上有一套8居室的豪宅,售價1,075個比特幣,當時相當於330萬加元。

洗錢圈中心是中國「大圈仔」

至於溫哥華房市對這些人的吸引力,環球新聞引用了一名暫時不能透露名字的專家的說法:「你知道Netflix影片Ozark展現的卡特爾(cartel)毒販洗錢的情景嗎?我一直認為,如果這些人來到溫哥華,他們可以在一天內洗完所有現金。」

環球新聞的報導稱,這個洗錢圈的中心是中國團夥大圈仔(Big Circle Boys),其頂級頭目們參與國際販毒, 是從加拿大致命的芬太尼危機中獲利最多者。警方的情報顯示,這犯罪網絡是一個大溫地區數百名富有罪犯的聯盟,包括歹徒、工業主、金融逃犯和來自中國的腐敗官員。

警方發現,這些人涉足毒品進口和生產、賭場洗錢、房地產洗錢、賣淫和金融犯罪。把他們連在一起的是地下錢莊,這錢莊幫來自中國的豪賭客和黑幫同夥在中國和里士滿之間祕密轉移資金,用來支持在加拿大的芬太尼進口及販賣。

一名不透露名字的專家表示,自1990年代香港和中國的海洛因開始湧入溫哥華和多倫多以來,由販毒贓款建造的房屋數量,會使加拿大人「震驚」。

報導說,擁有上面提到的那棟1,700萬豪宅的中國企業主,被發現與里士滿一家非法賭場有關,當局相信,這賭場是由大圈仔經營的。另外,這業主有家人是中共政協委員。

在這棟豪宅幾百米外有另一棟價值1,700萬元的房子,這房子2007年曾成為溫哥華的頭條新聞,當時的房主是大圈仔成員,他在自己物業的大門外被槍殺。

環球新聞的報導表示,隨著來自中國的毒品使死亡事件加劇,加拿大警方對中共當局的消極反應感到沮喪,並指稱中共當局正以不相關的外交政策目標作為合作的條件。#

责任编辑:岳怡

評論