【大紀元2018年11月05日訊】（大紀元記者郭曜榮台灣台北報導）亞太防制洗錢組織（APG）第三輪評鑑5日登場，首日由勤業眾信、資誠聯合會計師事務所、兆豐銀行和匯豐銀行等四家企業上場打頭陣。
此次受評的「國家隊」名單，公部門包括司法院、法務部、金管會、中央銀行、經濟部、內政部等多達37個以上；涉及的私部門包括金融機構、會計師、律師、不動產經紀業、非營利組織等56個以上。
第三輪相互評鑑的受評內容包括：洗錢與資恐風險、國際合作、金融與非金融事業或人員主管機關監理與私部門執行防制洗錢及打擊資恐情形、防治法人及法律協議遭洗錢及資恐濫用與取得實質受益權資訊、洗錢及資恐的資訊取得運用、洗錢犯罪活動調查與起訴、犯罪所得沒收、資恐活動的調查與起訴、防治恐怖分子組織濫用非營利組織、防制大規模毀滅性武器擴散等11項法制架構與實務執行成果。
行政院長賴清德在致詞時表示，5日開始為期兩週，是台灣的重要時刻，他特別向評鑑員說明，台灣1997年以創始會員國身分加入APG，也是第一個在亞洲通過洗錢防制專法的國家，一直遵循APG各種規範與要求；2007年第一次相互評鑑，處於一般觀察名單，很可惜2011年第二輪評鑑後，變為過度追蹤名單，主要因為台灣部分金融機構的海外分行，的確在法遵上出了問題，也受到美國金融單位處罰，有鑑於這些情形，這幾年來台灣政府做了三大努力，第一個是提升台灣金融單位的作業準則，任何事故均要主動通報，第二是要求金融單位對國際分行要加強監理，第三是要求金融單位內部管控要提升。
他提到，同時修改《公司法》、《洗錢防制法》、《資恐防制法》、《財團法人法》等，完善台灣法律，以達到國際要求。賴揆並強調，台灣未來在教育方面也會去落實，孩童從小學或國中開始，都應該了解洗錢防制不僅是台灣在國際上的責任，同時對台灣未來發展也非常重要，換言之這次評鑑「不是終點，只是起點」，未來會在防制洗錢金融行動工作組織（FATF）的規範，以及APG相關條件下，持續精進種種防洗錢作為，讓台灣在國際防洗錢方面扮演關鍵角色。
法務部長蔡清祥則說，隨著法制作業一一完成，執法方面著重有關洗錢最可能發生的八大犯罪，包括毒品販運、貪汙、詐欺、組織犯罪、證券犯罪、地下匯兌等，要求執法機關全力追查資金流向。
他提到，未來還會持續做有關法制與執法上的修正與努力，台灣很幸運，跟歐美國家相比，未曾發生過恐攻事件，但不得不提防恐怖組織利用台灣金融體系作為募集、籌畫國際恐怖活動的中繼站，因此反恐工作絕不能鬆懈，尤其是資金追查。APG未來兩週要審查台灣的整體表現與成效，相信所有即將接受評鑑的機關代表均全力衝刺，如同開幕式背景海報上的跑者邁向終點、全力以赴。◇
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