【大紀元2018年02月20日訊】（大紀元記者周月諦多倫多報導）加拿大公民龔曉華（又名Edward Gong）2017年被中國官方媒體指控涉嫌參與19億人民幣傳銷大案後，於去年12月被安省證監會聯合重案組展開調查。龔曉華將於2月28日在安省舊市政廳法院出庭。屆時，控方將向辯方提供更多證據。
檢控官蓋格（Davin Garg）曾向法官表示，警方搜查龔曉華的3個電腦時，發現裡面有超過1,700份檔案，還發現一些保險箱。龔曉華案至少涉及5000份文件，需要用16個便攜式硬盤儲存文件，每個硬盤的容量約為4TB。
龔曉華於去年12月出售了兩家位於大多倫多地區的酒店，賺取利潤2,555萬元（加元，同下）。根據安省法院的文件，2017年12月11日，龔曉華賣掉兩家3.5星級的愛德華村莊酒店（Edward Village Hotel）。它們分別位於北約克Yorkland Boulevard和萬錦市East Valhalla Drive。成交價高達7,575萬元，買主是一家加拿大酒店集團。這單生意讓龔曉華賺取利潤2,555萬元。
兩年前，龔曉華花大約5,020萬元買下這兩家酒店。2015年7月底，北約克酒店的成交價約為2,220萬元。該酒店約有300個房間，提供免費車位，靠近DVP高速路和Fairview Mall商場。龔曾在這家酒店內辦公。酒店售出後，他把辦公室搬到附近的一間寫字樓。
2015年10月，龔曉華以2,800萬元的價格買下萬錦市的酒店。 Expedia網站稱，這家酒店約有200個房間，設有室內游泳池，靠近404號高速路和華人商場萬錦廣場（First Markham Place）。
約7,000萬元資產被凍結
去年12月，安省證監會指控龔曉華4項罪名：詐騙5,000加元以上；擁有犯罪所得的財產；洗犯罪所得的錢；偽造文件。
龔曉華擁有O24 醫藥公眾有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大國家電視台 (Canada National TV Inc.)的控制權。證監會指控龔曉華在2012年1月1日～2017年12月20日間，向中國公民詐騙性地銷售這兩家公司價值數億加元的證券。該騙局所得的資金中，很大一部分被轉到了龔曉華在加拿大的銀行帳戶，並被用於其個人用途。
安省證監會調查員發現龔曉華高價出售兩家酒店後，立即要求法院凍結他在安省的其它資產。
2017年12月下旬，安省法院對龔曉華名下的兩套豪宅發出限制令（Restrictions order）。法院禁止他出售、抵押、轉讓、轉換這些物業。
其中一套受限制令約束的物業位於多倫多Park Ln Circle。2013年10月，龔曉華花480萬元購買這棟豪宅。另一套位於位於北約克York Mills Road。2015年5月，龔花213萬元買下這套獨立屋。
除了加拿大，新西蘭執法部門也對龔曉華展開調查。法院文件顯示，新西蘭警方懷疑龔捲入詐騙案後，於2017年3月凍結了與龔相關的幾個新西蘭銀行帳戶，這些帳戶內的資金相當於6,300萬加元。
責任編輯：岳怡
