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用房市洗錢?英欲立法公開海外買家資訊

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【大紀元2018年02月04日訊】(大紀元英國記者站報導)近年來,大量來路不明的海外買家購買英國房產,引起了英國政界對海外人士利用英國房市洗錢的擔憂。受到來自前保守黨司法部長福克斯勳爵(Lord Faulks)和霍奇森勳爵(Lord Hodgson)的壓力,本週,首相特蕾莎·梅同意推進相關立法,要求公开英國房產海外所有人的資訊。

首相承諾,最遲將在今年夏天公布立法草案,並在一年後推出正式法案。

海外房產登記註冊修正案的起因

英國商業、創新和技能部(Department for Business, Innovation & Skills, BIS)表示,倫敦的高價值房產可能為犯罪分子提供了洗錢的機會。在2004年至2014年間,英國超過1.80億英鎊的房產被英國執法機構確定為有腐敗洗錢的嫌疑。一份「透明國際」(Transparency International)的報告稱,這些房產中超過75%是由離岸公司所有,並稱這只是腐敗所得的冰山一角。

據www.step.org顯示,目前的政策下,如果非英國公司在英格蘭和威爾士註冊其合法的土地所有權,土地登記處(Land Register)將顯示公司的名稱和公司的註冊地。作為「盡職調查」(due diligence)過程的一部分,所有公司也有義務在房產或土地購買期間向其法定代表提供其所有人資訊。

但是,政府認為「盡職調查」要求不能提供充分的所有權資訊的透明度,因為犯罪嫌疑人可以通過不使用法律代表人來規避資訊提供。即使資訊真的提供了,也沒有政策要求對外公開這些資訊。此外,英國商業、創新和技能部表示,所提供的資訊被驗證的程度取決於處理交易的律師所採用的風險評估手段,目前的驗證過程也不夠嚴格。

兩保守黨議員推動政府實施法案

在上議院議員的壓力下, Theresa May將不得不制定時間表,立法要求公開英國價值數十億的外資所有權房產資訊。

本週,福克斯勳爵(Lord Faulks)和霍奇森勳爵(Lord Hodgson)呼籲政府建立一個登記系統,公開海外公司和法人實體的所有者資訊情況,並希望在12個月內完成該計畫。

英國《衛報》表示,雖然英國的部長們承諾解決此問題,但是經過兩年的磋商,仍沒有給出具體的時間表,這使人們擔心計畫可能被越拖越長,並引起勳爵們的意見不一致。

工黨上議院議員柯林(Lord Collins)表示:「保守黨在這個問題上的承諾可以追溯到2013年,並且寫在黨的選舉宣言中。」

另外,福克斯勳爵也表示,前首相大衛.卡梅隆(David Cameron)也曾承諾在2016年採取行動,但至今仍沒有明確的時間表。

「透明國際」英國分部負責宣導工作的負責人Rachel Davies Teka認為:「我希望有明確的時間表,但我也對立法的拖延感到失望,因為這項政策已經得到了多黨派的支持,並且已經經歷了兩次協商。」

「登記冊法案的立法時間越長,腐敗者就有越長的時間在英國房地產市場隱藏他們的財富。」

另外,由於之前發生的「天堂檔」(Paradise Papers)和「巴拿馬檔」(Panama Papers)披露的離岸資產所有權問題,所以除了推動英國本地房產的海外實體註冊登記的措施外,跨黨派小組的另一個修正案要求採取更嚴厲的措施,以揭露英國海外領土離岸公司的所有權資訊。

保守黨議員彭羅斯(John Penrose)說:「在英格蘭和威爾士有超過1,220億英鎊的房產是離岸公司所有。如果他們有信譽且資金來源乾淨,那麼他們就沒有什麽可怕的了。但是,如果他們通過空殼公司購買英國的財產以達到洗錢的目的,那麼我們不希望他們在這裡。」

一名政府發言人回應了房產所有權透明度立法的催促,並表示彭羅斯說的「十分正確」,並強調目前已經有關於房產所有權透明度的立法措施。他認為:「立法這一措施十分正確,我們將很快提供給議會更多的細節。」◇

責任編輯:文婧

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