美破獲特大全球網絡欺詐案 起訴36名嫌犯

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【大紀元2018年02月08日訊】(大紀元記者張智報導)美國執法人員破獲一起大規模的全球網絡欺詐案,聯邦檢察官週三(7日)宣布對涉案的36名嫌犯提出控訴。該犯罪團伙通過欺詐獲得了5.3億美元。司法部稱,此案是迄今其受理的最大規模網絡欺詐案。

美國司法部週三在其官網上發布上述消息,並在聯邦起訴書中公布這36名嫌犯的身分。美國檢察官說,該網絡犯罪團伙在網絡上運營一個名為「欺詐至上」(Infraud Organization)在線組織,他們的口號是「我們信仰欺詐」(In Fraud We Trust)。他們通過該網非法出售從全球各地竊取來的社會安全號(Social Security Number)信用卡、銀行帳號,以及其它個人信息包括生日及帳戶密碼等。

根據起訴書,該網絡犯罪團伙由一名34歲名叫斯維亞托斯拉夫‧邦達倫科(Svyatoslav Bondarenko)的烏克蘭人在2010年創建的,是個詐騙信用卡的大本營,打著「只做受信任的詐騙」(In Fraud We Trust)的口號進行網絡詐騙。

司法部副總檢察長助理雷比奇(David Rybicki)說,調查人員認為,該組織約有近11,000名註冊會員,將全球超過430萬張信用卡、借記卡和銀行帳戶鎖定為目標。該組織大部分會員從來沒有見過面,只是通過在線用戶名相互認識。

加入組織的會員可以買賣信用卡及個資到網路上購物,詐騙卡主、發卡機構和賣方。

起訴書說,該組織在內部建立了一套分級制度,「管理員」管理組織的日常運作和戰略規劃,批准和監督會員資格,並對會員進行懲罰和獎勵。「超級版主」則管理特定的主題領域。

起訴書還說,該組織是一家從事大規模收購、銷售和傳播盜竊得來借記卡、信用卡、個人身分信息、銀行帳號、電腦惡意軟件和其它違禁品等網絡犯罪企業。

檢察官說,該組織的目標是使其網站成為購買盜竊或偽造信用卡信息的銷售首選網站。

據起訴書顯示,該犯罪組織在其網站上出售的偷來的「物品」包括79.5萬個滙豐銀行用戶帳戶,還有支付網站PayPal登錄帳號和信用卡卡號等,並在該網站上售賣惡意軟件。

這36名被告來自美國包括加州、紐約州和阿拉巴馬州,以及澳大利亞、法國、意大利、科索沃、塞爾維亞、英國、加拿大等國家。其中有13人已被逮捕歸案。一些嫌疑犯正等待引渡到美國受審。

檢察官說,該網絡犯罪團伙的欺詐所得達5.3億美元,如果沒有破獲此案,他們的欺詐所得可能會高達22億美元。

雷比奇說,案件正在進一步調查中,還將發現更多的涉案者。「今天,我們對於打擊跨國網絡犯罪邁出了堅實的一步。」

司法部官員說:「這些電腦黑客和身分盜竊者的行為不僅危害了無數無辜的美國人,並且對我們的金融系統和全球商業構成難以估量的威脅。從事犯罪行為的罪犯可能意味他們能夠在美國和其它地方藏在電腦屏幕之後,但正如這個案件所顯示,電腦犯罪也照樣難逃法網。」#

責任編輯:林琮文

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