【大紀元2018年02月09日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）上月，一名華人涉嫌國際洗錢被起訴。紐約南區聯邦檢察官起訴楊派（Pai Yang，音譯）涉嫌在北美、南美、歐洲、亞洲和澳大利亞，與同夥一起成為國際洗錢分子。
根據起訴書，2016年9月開始，聯邦緝毒局（DEA）特工開始對楊派展開調查，對楊派及其同夥的對話及交易多次錄音。在一些談話中，楊派聲稱，他和同夥可以跨境匯兌：當有客戶找他跨境匯兌時，只要他在境內收到錢，他便會通知境外同夥將外幣匯入客戶的境外帳戶中，或者客戶可以從境外取出外幣。反之亦然。
在2017年2月的一次對話中，一名臥底對楊派說，他從販毒中收益，在澳洲有350萬美元需要轉到紐約，楊派回答說，他有很多這樣的毒販客戶，通過他從一個城市「搬錢」到另一個城市洗錢，他收取10%的手續費，就可以完成「搬錢」。
之後2017年4月，臥底按約定兩次將10萬澳元交付楊派指定的澳洲墨爾本兩名女同夥的地下錢莊，地下錢莊扣除10%手續費，隨後臥底在紐約提取美元。這種俗稱「對敲型」的手法，境內的美金留在境內，境外的外幣也沒有入境，但實際交易已經完成。
此後，臥底又試驗了幾次，摸清楊派的套路。如2017年5月，楊派幫臥底從佛羅里達州「搬錢」5萬美元到紐約，7月又從紐約「搬錢」10萬到佛羅里達州。
澳州執法機構在2017年7月通過搜查令，從楊的澳洲女同夥家中搜出20萬澳元現金、15萬美元現金、約35萬美元珠寶、約37枚金幣和銀幣（價值約7萬5千美元），價值約為10萬美元的23個小型金條，以及各種奢侈品手袋和配飾等，總價值約為82萬5千美元。
與此同時，聯邦法官兩次批准調查機構在給楊派的點鈔機上安裝GPS追蹤設備，暗中了解楊派洗錢交易的頻度。2017年9月，臥底與楊派通過短信應用程序「WhatsApp」，討論如何從澳州將350萬美元「搬錢」到美國的洗錢協議，以及具體的操作手法。
調查顯示，楊派在美國和國際上頻繁旅行，不但走遍了澳州各地和中國，在美國也四處走。而楊派名下的銀行帳戶則經常存入1萬至4萬美元的現金，隨即又提走，這些都是疑似洗錢交易的動態。此外，楊派還將住家地址註冊為空殼公司，自任總裁，利用虛假貿易也是洗錢者常有的手法之一。
調查楊派的洗錢網絡運作後，執法機關去年10月逮捕楊派，並對他提出與洗錢相關的刑事起訴，大陪審團今年1月16日決定對他起訴，楊派1月22日過堂時不認罪，下次上庭是3月22日。◇
責任編輯：艾倫
