【大紀元2018年03月10日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）紐約一名理賠代理公司的執行長譚大衛（David Tan，音譯）涉嫌欺瞞當事人做虛假陳述，以私吞14萬美元保費，上週三（2月28日）被聯邦調查局逮捕，當日在紐約南區聯邦法庭被控電匯詐騙（Wire Fraud）罪，出庭聆訊後獲准以財產沒收和7.5萬美元人事擔保申請保釋外出。
卷宗案情指，2014年8月28日前後，紐約長島兩家公司因業務營運所在大廈的製冷設備火警，生意蒙受損失。經確定，企業遭受的損失由保險公司A賠償。後來又發現，火災是由製冷設備中的產品缺陷造成，因此設備製造商的保險公司B承擔了部分企業損失的責任。
根據這兩家保險公司之間於2016年5月6日執行的結算協議，保險公司B的理賠金額是14萬美元。
譚大衛的曼哈頓公司是保險公司B的理賠代理，他收到保險公司B的14萬美元賠付款之後，理應支付給保險公司A。但聯邦調查局（FBI）的調查發現，譚大衛故意不實陳述，隱瞞他已收到14萬美元的信息，並偽造208美元支票複印件給保險公司A的律師行，試圖詐騙保費。
根據FBI探員蘇瓦（MATTHEW SOWA）在卷宗中的描述，譚大衛2016年5月27日收到保險公司B通過中國的銀行匯來的14萬美元後，故意向保險公司A隱瞞了一年，理由包括：「客戶還需要簽署更多表格，才能符合當地銀行當前『反腐行為』的銀行法規」；「（客戶）正在休假，下周才上班」；「我最近很忙」；「上周我擔任陪審員職務」；「與中國聯繫後，我們了解到該交易未獲通過，還需要提供一些額外的信息」；「中國黃曆新年從昨天開始，中國公司關門休息到下週」；「由於合規問題等，客戶確認銀行返還資金」；「支票現在還在等待由審計員簽字，他今天不在」；「這張支票還在等待局長簽字，他今天不在」等。
一直拖到2017年7月19日，譚大衛才發了一封電子郵件給保險公司A的律師，表示他已經通過聯邦快遞將支票寄給了律師。7月25日對方律師索要寄出支票的複印件。譚大衛於是傳給他一張銀行C的14萬美元支票的複印件，備忘部分註明：最終結算付款，支票尾數是1081。
但A的律師說，從未收到這張支票。FBI探員蘇瓦在指控書上表示，根據他的調查，上述14萬美元的支票複印件是假的，從銀行調查的結果，尾數1081支票的金額僅為208.13美元，且支票受益人並非保險公司A。
2017年7月31日，譚大衛通過電子郵件向A的律師發送「確認書」，該確認書上面有銀行C的標識，付款金額等於損失金額（14萬），7月31日為「生效日期」，受益人是A的律師事務所，確認號碼為1047222 。但FBI探員調查後指，該「確認書」也是偽造的，探員從相關時間段的銀行C獲得的記錄表明，這筆電匯不存在。至此，FBI探員向法庭申請逮捕令，上周三抓捕了譚大衛。◇
責任編輯：文燁
