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從中國偷運毒品來加 華人幫會通過賭場洗錢

從中國工廠非法運送芬太尼到北美的規模,及芬太尼在北美造成的攝入過量死亡個案,正以指數級速度上升。(Istock)

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【大紀元2018年04月20日訊】(大紀元記者周行編譯報導)加拿大媒體報導了不少涉及華人的「溫哥華模式」洗錢,現在又曝出,政府調查發現,華人幫會從中國大陸偷運毒品來加拿大,並通過溫哥華賭場及房市洗黑錢。

媒體之前曝光的洗錢,涉及華人團夥使用複雜的地下網絡,將大量現金借給中國富人,通過當地賭場和房市把錢洗白,但沒說這些涉案團夥的背景。

全球新聞(Global News)依據《信息獲取法》得到的一份政府調查報告顯示,在中國廣東省控制多家化工廠的犯罪團夥,一直在把包括芬太尼在內的毒品運來溫哥華,並在當地賭場和高端房市洗白販毒所得的黑錢,然後把錢轉回中國,用於生產更多毒品。

政府調查發現,這個團夥是三合會(Triads),近年大量芬太尼從中國流入加拿大,就是此團夥推動的。

這些毒品已導致眾多加拿大人死亡,據卑詩省驗屍官的報告,該省2017年有超過1,400人死於非法藥物過量,創下歷史紀錄,其中約81%死亡病例涉及芬太尼。

加拿大和美國執法機構表示,從中國工廠非法運送芬太尼到北美的規模,以及芬太尼在北美造成的攝入過量死亡個案,正以指數級的速度上升。美國也首次將中國公民列為最優先的國際犯罪目標,和哥倫比亞毒品團夥卡特爾(Cartel)的頭目相提並論。

這份日期標注為2017年11月的政府報告的作者為澳大利亞麥考瑞大學安全研究和犯罪學系的蘭代爾(John Langdale)。

該報告呈交給了澳洲情報官員及澳洲反洗錢機構Austrac。三合會對加拿大經濟的滲透之深,導致澳洲情報界為這種販毒和洗錢的創新方法起了一個新名詞:跨國犯罪的「溫哥華模式」。

溫哥華成國際洗錢中心

據全球新聞的報導,卑詩省檢察總長伊比(David Eby)3月在加拿大國會作證時表示,那些黑社會成員公開地將成袋成袋的販毒所得現金帶入賭場,還沒有任何人因此被起訴,「加拿大的反洗錢系統完全失敗」。

伊比說,這份報告顯示,「溫哥華現在被世界公認為跨國洗錢中心。」他被這報告中所闡述的跨國犯罪的範圍和規模「驚呆了」。

蘭代爾的報告描述了這些罪犯分子如何利用全球監管系統的薄弱環節作案,其中包括了三合會與朝鮮金正恩政權及拉丁美洲毒品團夥交易的情況,他們經營一個以販賣毒品、假冒商品及非法移民為基礎的地下經濟。

在溫哥華、香港和澳門,他們已經形成了一個黑市,由一個複雜的中國地下銀行網絡提供財務支持。該報告說,這個地下銀行網是中國毒品販賣的核心。

這些地下銀行在中國南部海岸已有數百年歷史,由遍布全球的華人組成。他們可以在全球範圍內轉移錢、運送毒品和商品,無需帶錢通過國界。這些銀行在全球各地有各種貨幣儲備,可以在一個地點存款,在另一地點提款。

為了發揮其職能,地下銀行需要有對三合會友好的律師、銀行家、賭場運營商及位於香港、澳門及溫哥華的賭場中介的支持。

賭場中介是有組織犯罪的貸方。 賭客可以將籌碼兌現,在海外購買房產。他們在中國償還賭債及利息,相當於非法將在中國的資金轉出國外。卑詩省政府文件顯示,這些賭場中介已經從澳門遷移至溫哥華,同時也帶來許多豪賭客。

地下犯罪網合作方式

蘭代爾的報告描述了這個犯罪網的運作方式,在廣東省的三合會專注於大規模生產毒品和假冒產品,他們也參與野生動物走私和販賣人口活動。

在香港的三合會作為貸款人和保險提供者,負責為毒品的運輸提供財務支持。他們涉及高利貸、操縱股市及洗錢服務。

報告說,香港的犯罪團夥還把來自朝鮮的假冒產品(如菸草)轉發到世界各地。加拿大邊境服務局的文件說,那些經過中國和香港口岸的假冒菸草,往往會被運到卑詩省。

卑詩省政府文件顯示,一名涉及溫哥華賭場貸款的中國男子,也是一項重大菸草走私案的被調查對象。同時,一些被政府調查的中國豪賭客,也涉嫌參與了該省的非法野生動物販賣。

在中國大陸的三合會還有能力在世界各地做非法移民交易。加國邊境服務局的一份文件顯示,他們2016年4月在蒙特利爾機場截獲了5,600張來自全中國的偽造箔全息圖,它們可用來偽造魁省醫療保險卡。這些偽造品能幫助移民詐騙。

加拿大防禦能力不足

法律要求金融機構在發現交易涉嫌與洗錢或恐怖主義活動融資罪有關時,向金融交易和報告分析中心(Fintrac)提交報告。CBC今年4月披露的一份政府內部文件顯示,Fintrac去年對9家銀行的調查發現,銀行不合規率達67%。房地產行業和貨幣服務行業更差,不合規率分別是75%和69%。

有專家把Fintrac形容為一輛「沒有引擎的勞斯萊斯」。就是說,Fintrac的報告程序要求非常嚴格,但這些報告很少導致調查和執法。就像卑詩省檢察總長說的,在賭場行業,充足的報告只是讓相關機構聲稱他們已履行了監管義務,但同時,豪賭客們可將大量20元的鈔票運入賭場。

前加拿大皇家騎警國際有組織犯罪部門指揮官馬曙(Kim Marsh)認為,目前做調查的一個主要難度,是隱私法不允許警方調查員與Fintrac的代表合作,警方也不能使用Fintrac的證據庫。

2016年,一個國際政府間合作的金融行動特別工作組建議加拿大修改Fintrac法律,將律師納入該系統。工作組的報告說,溫哥華房市的洗錢活動與一些律師提供的信託帳戶服務有關。#

責任編輯:滕冬育

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