【大紀元2018年05月31日訊】（大紀元記者玉凌格紐約報導）紐約皇后區一名投資顧問涉嫌私挪客戶數百萬美元去投資對沖基金，賠本後又瞄準二十幾名皇后區老年投資客，再向他們詐取500萬美元，前後騙得超過1,200萬美元，慘賠了投資人超過1,100萬美元的血汗錢。
州總檢察長安德伍德（Barbara Underwood）30日宣布，指控投資顧問慕斯特法利（Dean Mustaphalli）99項罪名。他涉嫌在2012年私挪投資客戶710萬到他操作的對沖基金（Hedge Fund）去投資，賠掉92%的資金後，2015年左右，又挑22名住在皇后區的老年客戶，向他們詐取了500萬美元投入對沖基金。慕斯特法利被控重大盜竊、偽造與證券欺詐等違法行為，若罪名成立，他將被判處10至20年的監禁。
據法庭文件，慕斯特法利是Mustaphalli Capital Partners Fund, LP公司的經營人，他設定的欺詐對象是已屆退休年紀的老年人。在慕斯特法利設立對沖基金之前，他們很多都是慕斯特法利多年的投資客戶。那些老年投資者對理財投資的認識並不多，他也知道老人家對投資的心態較為保守。
自2010年起，慕斯特法利輕描淡寫地告訴一些Mustaphalli投資客，要把錢挪到一個由其單獨經營的對沖基金，這樣他們的投資更加安全有保障。於是2012年初，慕斯特法利挪了710萬美元到他的對沖基金，但在2012年底，就損失了92%。到2014年時，只剩下20萬美元。
挑老人為下手對象
在損失近700萬美元後，2015年又向22名老年投資人詐領了5百萬美元。慕斯特法利表示，他以老人為下手對象，而且都是多年的投資客戶，非常信任他。他利用假帳號寄送轉做對沖基金的相關信息給那些受害客戶，但事實上那些老人根本不會操作電腦。
法庭文件也表示，慕斯特法利的客戶說他們根本不知道錢被挪去做高風險的投資，更別說怎麼會知道對沖基金這種事。
安德伍德表示慕斯特法利用客戶對他的信任，收刮老年人數百萬美元的存款，並把錢揮霍掉，總檢辦公室將持續掃蕩這些金融的詐欺分子，不能讓他們這樣詐領民眾的辛苦錢。
在起訴書中，慕斯特法利被指控99項罪名，其中有18項二級重大盜竊罪、1項三級重大盜竊罪、12項二級偽造罪、23項二級非法擁有偽造物品罪、22項一級偽造商業記錄罪、21項證券欺詐罪和2項一級串謀欺詐罪。慕斯特法利的保釋金為200萬美元的保釋債券或現金，並交出所有旅遊相關文件。◇#
責任編輯：文燁
