【大紀元2018年05月04日訊】（大紀元記者安平雅澳洲悉尼編譯報導）澳洲金融情報機構新老闆羅斯（Nicole Rose）表示，利用有組織的犯罪、剝削兒童以及毒品進口洗錢的現象在澳洲涉及範圍之廣，程度之深令她感到震驚。
「我原本覺得自己來自澳洲刑事情報委員會，很有把握應對嚴重犯罪及有組織犯罪，」她告訴澳洲廣播公司，「我沒想到私人企業和銀行涉入的深度和廣度，我不知道有多少產業涉及其中。」
「人們在這個問題上有個錯覺，認為洗錢是不侵害到他人的白領的犯罪，或許他們只是為了避稅」，羅斯說，「實際上，無論是剝削兒童、有組織犯罪或進口毒品對日常生活都有巨大影響。這些都與洗錢有關。」
銀行百分百參與其中
曾任澳洲刑事情報委員會副主席的羅斯，接手了高風險的案件，即針對聯邦銀行的近5.4萬個違反了反洗錢及反恐融資法律的指控。
雖然羅斯沒有直接評論聯邦銀行的案例，但她相信所有澳洲銀行現在都意識到了洗錢的風險以及他們的系統是否合規。
「他們非常熱衷於討論反洗錢及打擊恐怖主義的融資的方法，我對他們的一些想法印象深刻，」她說，「我認為他們百分百參與了洗錢。」
澳洲緣何成洗錢天堂？
由於對會計師、律師和房地產經紀人沒有嚴格的規範，澳洲成為了洗錢者的首選目的地。
「還需要更多一些的時間，」，羅斯說，「顯然這將對小企業產生巨大影響，這是政府非常關注的。」
她說：「但我們會經常對此進行審查，因為人們不會用大疊和整箱的現金這樣的方式。所以我們正在研究人們如何轉移資金並不斷評估這些級別（一萬元）是否足以讓我們密切關注正在發生的情況。」
密切關注加密數字貨幣
羅斯表示，澳洲交易報告及分析中心也在監控數字貨幣，例如比特幣，以及洗錢者或有剝削的情況。
她解釋道，加密數字貨幣交易是另一種可以隱藏身分以轉移資金的方式。「無論人們在何處隱藏他們的身分，都會讓我們懷疑他們為什麼這樣做。」「澳洲交易報告及分析中心對這些行業進行管理的立法已經生效，我對這些行業接受該規定的方式印象深刻，因此他們可以增加公眾對該行業的信任。」
但羅斯不願猜測政府是否最終會採取行動來規範加密貨幣，並使其合法化。「我希望我能看到未來，但這是一個難以回答的問題。」她說。
羅斯說，聯邦政府清醒地意識到洗錢和恐怖融資風險，並且她每週都會與內政部長達頓會面。#
責任編輯：宗敏清
