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加拿大淪為洗錢犯罪天堂?渥京不急 華府急

近來加拿大金融機構或個人向美國帳戶匯款,金額巨大或來源可疑,都會引起美國政府懷疑和調查。(Fotolia)

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【大紀元2018年08月10日訊】(大紀元記者李平多倫多編譯報導)近年加拿大賭場日益成為外國人、尤其是華人洗錢通道,與此同時加拿大政府反洗錢打擊力度非常欠缺,引起國內外關注和批評。加拿大金融情報機構—加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)最新報告稱,國內逾三分之二的銀行許多情況下都沒有按照反洗錢規定操作。

加拿大淪為洗錢犯罪天堂

皇家騎警2011年曾估計,每年國內洗錢金額總計在50~150億加元之間。卑詩司法廳長艾比(David Eby)去年收到執法官員省內反洗錢匯報後,被省內洗錢規模之大所震驚。

艾比說,聽說澳洲政府把卑詩省華人賭場洗錢犯罪團伙起外號叫「溫哥華洗錢操作」(the Vancouver method),令他汗顏。

這種情況下,近來加拿大金融機構或個人向美國帳戶匯款,金額巨大或來源可疑,都會引起美國政府懷疑和調查。

據《華爾街日報》報導,去年溫哥華地產經紀馬希奇(Omid Mashinchi)通過滿銀帳戶向波士頓帳戶匯款近24萬,被美國執法機構盯上,今年1月馬希奇被逮捕和指控,7月在美國聯邦法庭對洗毒資指控認罪。過後,溫哥華警方才站出來說,他們盯上馬希奇好久了。

全球反洗錢專家與監控機構表示,全球60家大型銀行中,加拿大就占了5家,日益成為全球資本流向目的地,因此加拿大國內發生的一切,都會影響其它國家。批評人士指責,加拿大反洗錢打擊力度極度欠缺。

渥太華大學反腐中心主管他瑟(Marc Tassé)在最近一次國會委員會上說,許多國家認為加拿大歡迎甚至鼓勵腐敗行為,加拿大應立即採取行動,扭轉這種看法。聯邦財政部本週表示,財政部很重視此事,現在在想辦法如何加大反洗錢打擊力度,預計秋季能提出建議。

加拿大反洗錢落後英美

加拿大洗錢定罪案件記錄也遠遠趕不上其它西方國家。統計局數據顯示,2000~2016年期間,加拿大共記錄316起洗錢案件。相比之下,美國去年僅1年就提出1435起洗錢指控。

此外,加拿大有些機構涉嫌從事洗錢,通常都是其它國家指出,加拿大才發現。如2016年,美國財政部將溫哥華PacNet Group金融服務機構認定為洗錢犯罪機構,PacNet雖拒不承認,但卻自此停止洗錢行為。愛荷華前副司法廳長聖克萊爾(Steve St. Clair)曾說,如果加拿大執法機構能主動行動起來,打擊像PacNet這樣的洗錢機構,就太好了。

批評人士認為,加拿大反洗錢打擊力度嚴重欠缺,主要有幾個原因,如隱私法太嚴厲,警方獲取搜查令太難,檢察機構不願提出指控,銀行即使發現可疑交易也不上報等。

加拿大金融機構監督辦公室(OSFI)前法律部主管伯比吉(Nicolas Burbidge)說,許多銀行對反洗錢不重視,不願投入太多人力物力和時間應對洗錢風險。

反洗錢力度為何這麼弱

反洗錢專家認為監管部門立場不強硬,有時甚至缺乏足夠執法權力,如OSFI就沒權對違規銀行罰款,FINTRAC雖有權罰款,但很少行駛這一權力。

數據顯示,自2008年12月,FINTRAC共發出95個罰款,罰款金額總計近350萬加元。相比之下,美英2國金融監管機構同期罰款金額總計分別近280億和4.09億。

有時監管部門即使發現問題,也不見得會採取行動。OSFI在2011年給滿銀一封信函中說,滿銀反洗錢和反恐融資計劃不符合OSFI要求和規定,遠遠落後其它銀行。但時隔2年後,美國貨幣監理署(OCC)2013年公開稱,滿銀反洗錢計劃漏洞百出,問題太多。後來,OSFI才在郵件中說會與滿銀管理層共同找出解決辦法。

再如,OSFI 2009年曾提醒帝銀其反洗錢和反恐融資計劃存在嚴重缺陷,2年後,OSFI發現這一問題仍沒解決,期間帝銀既沒被罰款,也沒被監管機構怎麼樣。

還有些銀行即使被罰款,也拒不繳款,最後不了了之。如FINTRAC曾罰中國工商銀行(ICBC)多倫多分行50萬可疑交易不如實上報和其它違規罰款,ICBC不服抗拒被罰,FINTRAC沒法降低罰款,最後乾脆撤回罰款。#

責任編輯:滕冬育

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