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溫哥華房市每年洗錢10億元 聯邦未知會省府

溫哥華房市
2018年6月27日,加拿大卑詩省府公布卑詩省洗錢活動調查報告,圖為在溫哥華地區River Rock賭場,有人提著裝滿現金的袋子在賭場窗口換籌碼。(卑詩省府提供)
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【大紀元2019年01月22日訊】(大紀元記者辛達加拿大溫哥華編譯報導) 文件顯示在加拿大卑詩省每年洗錢的金額高達10億元(加元,下同),遠高於去年6月一份獨立調查報告所披露的金額。這令卑詩省司法廳長尹大衛(David Eby)感到吃驚,他說這些數字最終引起了聯邦政府的注意,但省府卻未被告知。

據加通社、環球郵報等多家主流媒體報導,卑詩省司法廳長尹大衛上週五(1月18日)表示,卑詩省政府通過看到媒體洩密或公開發布的信息才得知,在卑詩省的洗錢猖獗程度遠大於省府了解的情況,更令他感到震驚和沮喪的是,加拿大政府和皇家騎警似乎先前知道這個情況,卻沒有把相關信息提供給卑詩省府。

尹大衛說,他最近與聯邦公共安全部長古德爾(Ralph Goodale)談到了關於在卑詩省現金洗錢的事情,以及聯邦與省府信息溝通的差距。

本週,尹大衛將與聯邦減少聯邦政府有組織犯罪部長布萊爾(Bill Blair)會面。

去年6月,前皇家騎警副局長 Peter German在對卑詩省賭場活動進行的獨立調查報告《髒錢》(Dirty Money)報告中寫道,估計在卑詩省洗錢的金額超過1億元。German是受卑詩省府的委託對洗錢進行了調查。

尹大衛表示:「我最初對全國範圍內缺乏回應感到震驚,因為在我看來,這是一個非常嚴重的問題,是一個全國關注的問題,」 然而,這個數字現在看起來很低。他表示,一份關於在加拿大卑詩省洗錢的國際報告說,卑詩省每年洗錢超過10億加元,儘管報告沒有提及時間段。

皇家騎警報告預估溫哥華房市每年洗錢10億

皇家騎警的第二份報告估計,在溫哥華每年有價值10億元的房地產交易與犯罪所得有關。尹大衛表示,省政府曾經估計每年2億元,但聯邦財政部已經提供了數據,估計每年有10億元。

尹大衛說,之前沒有人就這些報告與省政府諮詢。

G7報告強調卑詩洗錢達每年十億元

總部設在巴黎的「金融行動特別工作組」於去年7月發布了一份報告,該工作組由G7集團成員國組成,旨在打擊洗錢、恐怖主義融資和對國際金融體系的威脅,其報告強調了加拿大卑詩省的洗錢活動。

尹大衛表示,該報告包含有關在卑詩省洗錢的秘密銀行業務的詳細信息,而省政府並不完全知道。

報告稱:「據估計,他們每年通過地下銀行網絡洗錢超過10億元,涉及合法和非法賭場、貨幣價值轉移服務和資產採購。」「洗錢網絡非法活動的一部分是使用毒品錢、非法賭博資金和敲詐勒索的錢向加拿大的華人賭徒提供現金。」

報告指出,「其中一些資金用於購買房地產。」監測發現有40個不同組織參與,包括亞洲有組織從事可卡因、海洛因和甲基苯丙胺交易的組織。」

卑詩省府「仍然」沒有看到報告

尹大衛表示,七國集團的工作組報告引述了來自聯邦政府、皇家騎警有關在卑詩省洗錢的信息,而省府卻沒有。卑詩省政府還證實,加拿大皇家騎警編製了一份情報報告,內容涉及溫哥華豪華房地產銷售的犯罪收益,但省司法廳沒有這份報告。

布萊爾在一份聲明中說聯邦政府嚴肅對待洗錢和有組織犯罪構成的威脅,並與卑詩省政府和German合作。「我們正在採取行動,通過加強加拿大皇家騎警在加拿大和國外的調查和情報能力來解決這個問題,我們的金融情報部門進一步幫助保護加拿大人和我們的金融系統。」

房市洗錢有「很多軼事證據」

前卑詩省副檢察長Maureen Maloney去年秋季被任命領導一個關於房地產洗錢的專家小組,將於3月份向政府報告。他說:「我們確實知道有很多關於房地產洗錢規模的軼事證據,但我們確實沒有很好地處理」, 目前小組正在考慮是否可以提一些好的證據。

通過信息自由請求發布的卑詩省政府2017年4月份的一份保密文件顯示,數年來政府正在跟蹤卑詩省賭場的可疑貨幣交易,特別是20加元的鈔票; 2014—2015年,這些交易的高峰時超過1.76億元。◇#

責任編輯:李梅

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