site logo: www.epochtimes.com

缺乏可疑交易上報機制 澳房市成中國洗錢港

西方七國成立的反洗錢金融行動特別工作組(FATF)懷疑有大量可疑資金流入澳洲房地產市場清洗。 (AAP Image/Darren England)

【字號】    
   標籤: tags: , , ,

【大紀元2019年11月12日訊】(大紀元記者天睿澳洲悉尼編譯報導)在反洗錢監管中,澳洲房地產市場歷來被認為是薄弱環節。監管機構估計,從中國流入澳洲的可疑資金一年可高達10億澳元。隨著更多數據出台,聯邦政府在強制房產中介上報可疑交易上將面臨更大壓力。

洗錢法中要求房產中介、律師和會計上報可疑交易的條款至今沒有在澳洲實施,澳洲兩大黨派都強烈反對該條款。過去13年來,兩黨也未能針對房地產市場的洗錢問題出台嚴格措施。

西方七國成立的反洗錢金融行動特別工作組(FATF)懷疑有大量可疑資金流入澳洲房地產市場清洗。該機構在最新報告中說,澳洲沒有遵守他們推薦的40條建議,或者只部分遵守了其中的14條。

反洗錢金融行動特別工作組將在聖誕節前發布反洗錢報告,一名消息人士對《澳洲金融評論報》說,該報告會讓澳洲政府感到不太舒服。

澳洲銀行業和綠黨也聯合起來向政府施壓,要求政府落實上報可疑房產交易的條款。

綠黨參議員威什-威爾森(Peter Whish-Wilson)說:「律師、會計師和房地產經紀人的豁免權是澳大利亞反洗錢法律的一個巨大漏洞。過去13年來,自由黨和工黨政府都不作為。」他說,在這不作為期間,數十億澳元經過澳洲房地產市場得到了清洗。

「特別是投資者利用房地產市場當避風港來清洗從中國流出的資金。」

銀行業也支持收緊反洗錢法律,並準備在年底向政府提交報告。

據《澳洲金融評論報》報導,一名中國出生的32歲男子張波(Bo Zhang,譯音)在悉尼莫斯曼(Mosman)購買了6棟豪宅,總價值3700萬澳元。但他沒有在其中任何一棟豪宅中居住過。這位神祕的張波還在悉尼和黃金海岸購買了價值12億澳元的酒店、公寓和零售開發項目。

澳洲交易報告與分析中心(Austrac)估計,僅2016財年就有10億澳元可疑資金從中國流入澳洲房地產市場。

責任編輯:岳明

 

評論