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舊金山灣區被檢控共諜案 2,000萬美元旅店收購金 來自中國

舊金山Shree Ganeshai Hotel,有4層樓、31個房間,;另外還有2個商鋪,包括Pentacle Coffee。(谷歌地圖街景圖)

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【大紀元2019年11月20日訊】(大紀元記者周鳳臨綜合報導)11月18日,一份被公開的搜查令,揭開了更多灣區海沃(Hayward)中共間諜案細節,這位被聯邦檢控的已歸化美國的華人彭學華(Xuehua Peng,音譯,又名Edward Peng),牽涉總計價值2,000萬美元,在灣區及周邊地區多個旅店的收購。

目前透露出來的消息,尚不足以判斷這是一件涉及金融違規的新案子,還是與9月底聯邦發起的中共間諜案有直接關聯。據《聖荷西水星報》(San Jose Mercury News)的報導,聯邦調查局發起的中共間諜案,直接導致了對這些旅店的搜查,現年56歲、被控為共諜的彭學華,被指是這些旅店的隱名擁有者,彭學華的姐姐(或妹妹)是出面代購這些旅店的人。

彭學華姐姐的名字在公布的搜查令上被塗黑,但《水星報》從這些地產的紀錄中發現,被列為這些可疑地產擁有者的米爾谷(Mill Valley)秦姓居民Penny Ching,很可能就是彭學華的姐姐,她可能將面臨對交易做虛假陳述、欺騙國稅局的罪名。

彭學華於2001年來到舊金山灣區,此前做過註冊針灸師、導遊等職業,隨後還開了一家旅遊公司。他於今年9月被聯邦起訴,指控他在中共國家安全部(MSS)官員的指示和控制下,通過祕密情報傳遞點(Dead Drop,指不會面的傳遞情報方式),向一名美國雙面間諜支付數千美元現金,並從間諜那裡取得美國機密,再交付給中共。

司法部的起訴狀顯示,交易發生在2015年6月至2018年7月之間,包括一次「演習」及至少5次成功交易。6次行動發生在舊金山灣區和喬治亞州哥倫布(Columbus)。

這項新的證據,或許是彭學華接受中共方面報酬的一種形式,彭學華被列為收購這些加州物業的公司實體的共同擁有人。

以彭姐姐的名義買下的旅店物業包括:2013年1月以170萬美元買下的舊金山Shree Ganeshai Hotel;2013年1月以1,035萬美元購入的奧克蘭紅獅旅館(Red Lion Hotel);2015年1月斥資528萬美元購置的位於加州狄克森(Dixon)的Country 17 Inn Hotel;2015年11月購入的位於納帕(Napa)的單床葡萄園酒店,價值228萬美元。

這些旅店房產購置的資金,全部來自中國,被不同實體以每次低於5萬美元的形式湊起來存入美國境內銀行的多個帳戶;彭的姐姐被認為是代購者,是因為她從這些帳戶提了款而且沒有歸還。

其中位於舊金山6街(6th Street)的Shree Ganeshai Hotel有4層樓、31個房間,這個酒店2012年列在了LoopNet上出售,該建築還有2個商鋪,包括Pentacle Coffee。

搜查令顯示,彭的姐姐被列為購置這些房產的擔保人,但她卻沒有在稅務表格上申報。

至於彭學華本人與這些物業有何瓜葛,以及是否跟他被控為中共間諜的案子有關聯,從已公布的文件來看尚不明確。但聯邦調查局的監聽紀錄顯示,2019年5月,彭學華曾在一次被監聽的對話中表示,那些紅獅酒店的真正擁有者,「中國的那些人」,說要將他和他姐姐剔除出去。

彭自從9月以來,至今一直被聯邦收押,不許保釋,他的姐姐目前尚未被控以任何罪名。◇

(此文發表於1265C期舊金山灣區新聞版)

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