華美銀行前經理涉洗錢獲刑2年

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【大紀元2019年02月06日訊】華美銀行聖蓋博分行前經理週一(4日)被判入獄2年,他被控與一客戶共謀洗錢,將客戶2.55萬美元販毒所得的現金換成合法支票。

54歲的哈仙達崗(Hacienda Heights)居民達薇安(音譯,Vivian Tat)是華美銀行的前副總裁兼聖蓋博分行經理,她與48歲的天普市(Temple City)居民趙瑞敏(音譯,Ruimin Zhao)分別犯有一項密謀洗錢罪。此外,達薇安還犯有兩項僞造銀行紀錄罪。

去年10月,洛縣聯邦法庭判定達薇安、趙瑞敏及其丈夫譚建生(音譯,Jian Sheng Tan)共謀通過華美銀行洗錢有罪。

證據顯示,達、趙及譚將一名長期從事洗錢調查的臥底探員帶到華美銀行的會議室,在那裡,探員提供了2.55萬美元的現金,被三嫌犯利用該行一名客戶的帳戶換成了三張「乾淨的」支票。

整個交易中,三嫌犯明確表示,他們知道洗錢是違法的,但他們還是完成了交易。為了掩蓋痕跡,達還僞造了華美銀行的紀錄。

趙將於下週接受宣判,譚之前已承認在華美銀行案件及另外兩個案子中犯下洗錢罪,預計將於3月接受判刑。◇

責任編輯:方平

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