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荷蘭多項新舉措 打擊洗黑錢

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【大紀元2019年07月17日訊】(大紀元記者竺天荷蘭報導)為了打擊犯罪分子洗黑錢,荷蘭政府再推多項新舉措,其中包括:荷蘭銀行之間可以互換可疑用戶信息;對使用現金支付者,相關部門能夠更快上報;荷蘭反洗錢監管機構FIU(Finance Intelligence Unit)在調查可疑交易報告時能夠擁有更多額外的權利等。政府也將就這些新舉措向荷蘭數據保護局提出申請。

此外,荷蘭內閣還提出將禁止超過3000歐元的現金支付,主張停止500歐元紙幣的流通,希望能夠建立一個特殊的歐洲反洗錢監管機構,在國際範圍內,更好地協調合作,以全面打擊洗錢行為。

荷蘭財政部長Hoekstra及司法與安全部部長Grapperhaus表示,希望能夠通過這些新措施,更好地解決洗錢問題。目前,兩位部長已向下議院發出了打擊洗錢活動的「聯合計劃書」。

「現金交易額的上限將很快會從10,000歐元下調到3000歐元。」財政部長Hoekstra說,「我們一直在與警方合作,探討這種做法是否可行。警方很支持這個計劃,因為這確實有助於打擊犯罪組織的洗錢行為。」

Hoekstra表示,「禁止超過3000歐元的現金支付」僅適用於零售商和車行等企業經營者。私人在進行交易時,如Marktplaats和其它個人行為的現金結算,不會受此規則的限制。

「商店和企業有持續的資金流動,但對於個人來說,支付3000歐元以上現金的情況很少,因此通過個人交易進行洗錢的效率會很低,它通常不會出現。」 Hoekstra說。

對於禁止500歐元紙幣的流通,Hoekstra表示,荷蘭需要其它歐洲國家的支持,同時他認為要根除洗錢活動,銀行方面起著至關重要的作用:「銀行應該將自己的財務信息、技術和能力整合在一起,此外,還應當能夠同其它銀行共享信息。」

據荷蘭媒體RTL-Z報導,荷蘭各銀行之間很快將通過互通信息共享「可疑用戶」名單。也就是說,一旦某位用戶上了一家銀行的「黑名單」,那麼他在所有的荷蘭銀行都將無法開戶了。

報導指出,荷蘭每年涉及的洗錢金額高達數百億歐元。據自民黨VVD國會議員Roald van der Linde 估計,這筆金額在200到250億歐元之間,但當局僅能截獲其中很小的一部分。去年,犯罪分子通過荷蘭銀行(ING)的帳戶洗錢,最終ING支付了7.75億歐元才免遭起訴。

責任編輯:周仁

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2019-07-17 10:02 PM
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