site logo: www.epochtimes.com

台灣洗錢防制獲國際評鑑肯定

人氣: 33
【字號】    
   標籤: tags: ,

【大紀元2019年07月04日訊】(大紀元記者李怡欣台灣台北報導)台行政院洗防辦4日在行政院院會後記者會上表示,「亞太防制洗錢組織(APG)」於6月28日正式發布我國第三輪相互評鑑報告,我國確定達最佳之「一般追蹤等級(regular follow-up)」,比以往評鑑屬於「加強追蹤等級(enhanced follow-up)」更加進步,此外,我國也將於8月18-23日前往澳洲參加APG年會做評鑑成果最終確認。

洗錢防制辦公室組長蔡佩玲指出,台灣在1998年加入APG,是創始會員,過去評鑑從一般追蹤降到加強追蹤,甚至100年降為加速加強追蹤倒數第二等級,直至106年通過《洗錢防制法》與《資恐防治法》,才暫時解除列管。

蔡佩玲表示,台灣每年查扣100多億元不法所得,約4千多億元不法所得在外流動,嚴重影響金融秩序,滋生賭品、詐欺等不法洗錢空間,洗錢防制國際評鑑獲得好成績,對於經貿外銷導向的台灣來說,有助在外金流順利回台,贏得國際市場聲譽,並且促進台灣實際參與國際組織。

行政院長蘇貞昌表示,近年來政府致力遵循APG各項規範與要求,制定及修正相關法規,包括《洗錢防制法》、《公司法》及《國際刑事司法互助法》等,強化金融監理,在洗錢防制辦公室、法務部及金管會及各有關部會的努力下,我國直到108年第三輪相互評鑑重新返回最高「一般追蹤」成績,感謝相關部會在過程中的全力投入。◇

責任編輯:玉珍

評論