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前亞省議員卡爾·貝尼托和兒子被控移民欺詐

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【大紀元2019年09月05日訊】(大紀元埃德蒙頓生活網記者歸途報導)前亞省進步保守黨議員卡爾·貝尼托(Carl Benito)和他的兒子查理斯·貝尼托(Charles Benito)面臨移民欺詐指控。此前加拿大邊境服務局(CBSA)對他們進行了長達一年的調查。

貝尼托父子一共面臨九項指控,包括非法雇用外國人、建議或教唆失實陳述。另外卡爾·貝尼托還面臨一項傷害刑事指控。

CBSA在週二(9月3日)發佈的一份新聞稿中稱,在2015年11月至2016年10月期間貝尼托父子在三楓葉公司(Triple Maple Leaf Canada Corp.)雇傭了無工作許可的外國人,幫助加拿大移民公司(Canadian Immigration Corp.)和世界移民集團公司(World Immigration Group Corp.)辦理移民。

新聞稿稱:“註冊移民顧問卡爾·貝尼托和查理斯·貝尼托建議臨時外國勞工在加拿大申請學生許可,儘管申請人沒有打算去學校的意願,只是為了延長他們的身份和允許他們(以及他們的配偶)在加拿大工作。貝尼托父子和合夥人為臨時外國勞工提供高達1.7萬加元的短期現金貸款,以滿足申請他們學習許可的財務要求。涉嫌犯罪時間為2015年11月至2018年6月。”

CBC新聞報導稱,CBSA在2018年6月突襲了貝尼托的家和辦公室,繳獲了超過250,000加元的現金,大多是成捆的百元大鈔。

涉嫌學習許可貸款計畫

去年,在CBC新聞報導後,移民顧問監管委員會暫停了卡爾·貝尼托和查理斯·貝尼托的資格證,等待CBSA的調查結果。

2018年6月,CBSA的一名調查員提交了一份調查報告,詳細說明了所謂的學習許可貸款計畫是如何運作的。據稱,長達數月的調查確定,貝尼托向移民提供諮詢,這些移民的工作許可即將到期。貝尼托建議他們申請兩所小型埃德蒙頓私立學院的學習許可,即使明知客戶無意就讀。

調查報告顯示,這起涉嫌欺詐與貝尼托或他的一家移民公司的一項計畫有關。貝尼托或他的移民公司安排高達2萬加元資金轉入客戶的銀行帳戶,然後轉移出去,有時幾乎是立即轉出。據稱,這是為此製造了虛假的證據,以證明這些客戶有必要的資金來支付他們的教育和生活費用。

調查報告稱,2016年1月28日,在大約一個小時內,各有1.7萬加元在貝尼托的三個客戶的銀行帳戶轉入轉出。2016年4月21日,在大約半小時內,各有1.7萬加元在貝尼托的兩個客戶的銀行帳戶轉入轉出。這五名客戶都在申請學習許可。

通過對這5名客戶的調查,發現他們的學習許可申請存在虛假陳述,另外還有79名外國人通過貝尼托和他的公司獲得了兩所學院的學習許可,但都沒有去上學。

CBSA稱,這些客戶沒有上學,但可能利用他們的學習許可每週工作20小時。

突然搜查繳獲成捆百元鈔票

調查報告還指控貝尼托非法雇用了至少一名甚至可能幾名菲律賓移民。貝尼托在埃德蒙頓的一家酒店為他的移民公司租了一間會議室,CBSA的官員對那裡的停車場進行了監控,通過警方資料庫查詢車牌來識別工人的身份。

調查報告寫道:“在該段時間裡,有五名在加拿大沒有合法身份的外國人被觀察到在埃德蒙頓南部華美達酒店(Ramada Edmonton South)外停車,然後進入商務中心,當天大部分時間都呆在那裡,隨後返回,連續幾天下來均是如此。”

2018年6月底,CBSA特工突然搜查了貝尼托的家和在酒店的辦公室,查獲的物品包括:

*    兩個保險箱裡堆滿了成捆的100元大鈔,超過185,000加元。

*    多個包裡裝滿100加元,50加元,20加元鈔票,眾多寫有客戶的名字信封裡裝滿現金,還有一個保險櫃裡裝有超過70,000加元鈔票。

*    工人工作安排表、薪資表和員工考勤表。

*    數台臺式電腦、平板電腦和手機。

*   分類帳簿、收據本、銀行記錄和數十份客戶檔案。

2008年至2012年,貝尼托擔任埃德蒙頓米爾伍茲社區(Edmonton-Mill Woods)進步保守黨議員,他的政治生涯充滿了爭議。

2010年8月,貝尼托違背了競選承諾,沒有將自己的全部年薪(約7.5萬加元)以獎學金的形式捐給慈善機構。貝尼托告訴CTV新聞,他的承諾被誤解了,他原本打算捐出一年的工資,現在已經捐了6.5萬加元給慈善機構。

同年晚些時候,亞省職業道德專員披露,貝尼托未能按時繳納約8,000加元的財產稅。貝尼托後來支付了稅款,並把責任歸咎于妻子。

責任編輯:Frank

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